9月26日，國家外匯管理局在官網(wǎng)通報(bào)10個(gè)違規(guī)典型案例。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532號)，國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：

案例1：山東籍張某非法買賣外匯案

2017年7月至2018年3月，張某非法買賣外匯折合58.6萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：河北籍李某非法買賣外匯案

2019年2月至12月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆折合46.5萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款32.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：福建籍杜某非法買賣外匯案

2019年2月至5月，杜某通過地下錢莊非法買賣外匯5筆折合31.8萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款21.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：福建籍何某非法買賣外匯案

2019年6月，何某通過地下錢莊非法買賣外匯折合30.6萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款21.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：廣東籍葛某非法買賣外匯案

2018年5月至2019年11月，葛某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆折合24.8萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款16.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：江蘇籍夏某非法買賣外匯案

2018年6月至10月，夏某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合24.3萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款16.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：浙江籍徐某非法買賣外匯案

2017年12月至2018年1月，徐某非法買賣外匯折合18.9萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款15.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：浙江籍韓某非法買賣外匯案

2019年2月，韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金3筆折合19.4萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款13.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：北京籍李某非法買賣外匯案

2018年7月，李某通過在非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)上刷卡，非法買賣外匯折合12.4萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款12.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：上海籍王某非法買賣外匯案

2019年3月，王某通過個(gè)人非法買賣外匯2筆折合10.2萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款10.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

標(biāo)簽： 國家外匯管理局