4月30日，國家外匯管理局在官網(wǎng)通報一批共10個關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博的案例。本次通報的10個案例均為2020年至2021年外匯局處罰的個人非法買賣涉賭外匯資金案例，最高罰款金額達(dá)156.4萬元人民幣。

國家外匯管理局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者表示，此次公開通報一批涉賭資金非法匯兌案例，旨在持續(xù)向社會公眾提示跨境賭博的非法性和危害性，傳導(dǎo)嚴(yán)厲打擊跨境賭博導(dǎo)向。下一步，外匯局將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院打擊跨境賭博重大決策部署，繼續(xù)緊扣跨境賭博“資金鏈”防控治理，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門合作，重拳打擊跨境賭博等違法犯罪活動，切實(shí)維護(hù)我國經(jīng)濟(jì)金融安全、社會穩(wěn)定和國家形象。

運(yùn)作手法隱蔽 嚴(yán)重擾亂市場秩序

自2020年以來，為提示廣大市場主體防范跨境賭博風(fēng)險，提升社會公眾拒賭反賭意識，外匯局已公開通報五批跨境賭博外匯違規(guī)案例。“為嚴(yán)厲打擊跨境賭博，進(jìn)一步加大教育警示力度，現(xiàn)公開通報一批涉賭資金非法匯兌案例，持續(xù)向社會公眾提示跨境賭博的非法性和危害性，傳導(dǎo)嚴(yán)厲打擊跨境賭博導(dǎo)向，提醒廣大人民群眾自覺抵制赴境外或網(wǎng)上參賭，切實(shí)保障自身合法權(quán)益，維護(hù)我國經(jīng)濟(jì)金融良好秩序。”國家外匯管理局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示。

據(jù)上述負(fù)責(zé)人介紹，本次通報的10個案例中，涉案個人主要通過地下錢莊、POS機(jī)刷卡等方式完成資金非法匯兌，運(yùn)作手法隱蔽，嚴(yán)重擾亂外匯市場秩序。

其中，四川籍潘某非法買賣外匯案中，自2018年11月至2019年6月，潘某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次折合113萬美元。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款156.4萬元人民幣。156.4萬元人民幣也是此次通報的10個案例中涉及的最高罰金。

在北京籍王某非法買賣外匯案中，2016年11月，王某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣涉賭外匯資金4次折合27.6萬美元。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款28.2萬元人民幣。

值得注意的是，在依法嚴(yán)厲查處上述涉及跨境賭博外匯違法違規(guī)行為的同時，外匯局協(xié)同相關(guān)部門將處罰信息納入涉案主體的征信記錄，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注。

外匯局將持續(xù)保持對地下錢莊和跨境賭博高壓打擊

打擊跨境賭博關(guān)乎廣大人民群眾財產(chǎn)安全。中國人民銀行日前召開打擊治理跨境賭博“資金鏈”工作會議。中國人民銀行副行長范一飛會上發(fā)言指出，打擊治理跨境賭博是政治性、長期性、系統(tǒng)性工作。雖然當(dāng)前涉賭“資金鏈”治理工作取得了一定成績，但跨境賭博犯罪仍沒有從根本上得到遏制，打擊治理工作面臨形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻。他要求，要堅持“嚴(yán)厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策、標(biāo)本兼治”的工作原則，繼續(xù)采取最嚴(yán)厲措施打擊治理跨境賭博犯罪，不斷把“資金鏈”治理工作推向深入。

上述外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，外匯局一是將持續(xù)保持對地下錢莊和跨境賭博的高壓打擊態(tài)勢，堅持打錢莊與打賭博并舉，通過打擊地下錢莊深挖涉賭資金線索，嚴(yán)厲打擊通過地下錢莊轉(zhuǎn)移賭資等外匯違法違規(guī)行為。二是繼續(xù)加強(qiáng)跨境資金渠道監(jiān)督檢查，持續(xù)開展銀行、支付機(jī)構(gòu)等專項(xiàng)檢查，督促其規(guī)范展業(yè)經(jīng)營，提升合規(guī)意識，封堵地下錢莊和跨境賭博資金通道。三是深化防控涉賭“資金鏈”治理工作，從嚴(yán)從重查處涉賭資金非法兌換和跨境轉(zhuǎn)移行為，形成對跨境參賭人員的有力震懾。

標(biāo)簽： 外匯局 打擊外匯違法