證券代碼：603085     證券簡稱：天成自控        公告編號：2023-008

              浙江天成自控股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?本次會議是否有否決議案：無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間：2023 年 2 月 27 日

  (二)股東大會召開的地點：浙江省天臺縣西工業(yè)區(qū)濟公大道 1618 號浙江天

成自控股份有限公司行政樓 8 號會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  57.3081

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳邦銳先生主持。會議采用現(xiàn)場投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》、

《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

  (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

胡志強先生因公務(wù)未能出席本次會議；

樊瑞滿先生出席了本次會議。

     二、議案審議情況

     (一)非累積投票議案

           《關(guān)于與滁州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署投資協(xié)議書的議

案》

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

 股東類                   同意                      反對                棄權(quán)

     型          票數(shù)             比例        票數(shù)         比例       票數(shù)          比例

                             （%）                    （%）                  （%）

     A股      227,570,749          100          0        0        0            0

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱                 同意                     反對               棄權(quán)

序號                           票數(shù)         比例         票數(shù)       比例   票數(shù)       比例

                                        （%）              （%）              （%）

          濟 技術(shù) 開發(fā)區(qū) 管

          理 委員 會簽署 投

          資協(xié)議書的議案》

     (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

     三、律師見證情況

     律師：呂崇華、張鳴

     本所律師認(rèn)為，天成自控本次股東大會的召集與召開程序、召集人資格、出

席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)

果合法、有效。

特此公告。

        浙江天成自控股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 天成自控 臨時股東大會