股票代碼：601011     股票簡稱：寶泰隆   編號：臨2023-004號

           寶泰隆新材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      第五屆董事會第三十八次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

   一、會議召開情況

  寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 23

日向各位董事發(fā)出了會議通知和會議材料，公司第五屆董事會第三十

八次會議于 2023 年 2 月 28 日以通訊表決方式召開。公司共有董事 8

人，實際參加表決董事 8 人，本次會議的召開及參加表決的人員與程

序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

   二、會議審議情況

   本次會議共審議了兩項議案，在事前已與各位董事對議案內(nèi)容進

行過充分討論的基礎(chǔ)上，最終形成如下決議：

   該事項已經(jīng)公司獨立董事事前審核并發(fā)表了同意的獨立意見，具

體內(nèi)容詳見公司披露在《上海證券報》

                、《中國證券報》

                       、《證券時報》

                             、

《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）上的臨

   龍江萬鋰泰新能源科技股份有限公司（以下簡稱“萬鋰泰公司”）

董事長、法定代表人焦貴彬先生為公司董事長焦云先生之長子，根據(jù)

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第六章第三節(jié)對關(guān)聯(lián)人的認(rèn)定及

《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次公司與

萬鋰泰公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事長焦云先生、副董事長焦強先

生、董事李清濤先生、董事秦懷先生、董事常萬昌先生為該事項的關(guān)

聯(lián)人，在審議該事項時上述關(guān)聯(lián)董事回避了表決。

   表決結(jié)果：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

萬元臨時補充流動資金》的議案

   為提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，降低公司運營成本，

維護公司投資者的利益，在確保募集資金項目建設(shè)的資金需求以及募

集資金使用計劃正常進行的前提下，公司決定用部分閑置募集資金人

民幣 5,000 萬元臨時補充公司流動資金，該筆資金僅限于與公司主營

業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限不超過 12 個月，自公司董事會

審議通過之日起計算。公司將根據(jù)募投項目對資金的需求，歸還本次

用于臨時補充流動資金的募集資金，具體內(nèi)容詳見公司披露在《上海

證券報》、

    《中國證券報》

          、《證券時報》

                、《證券日報》和上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com）上的臨 2023-007 號公告。

   表決結(jié)果：贊成 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   三、備查文件

   寶泰隆新材料股份有限公司第五屆董事會第三十八次會議決議。

   特此公告。

                    寶泰隆新材料股份有限公司董事會

                        二 O 二三年二月二十八日

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標(biāo)簽： 股份有限公司