證券代碼：300587         證券簡(jiǎn)稱：天鐵股份       公告編號(hào)：2023-034

債券代碼：123046         債券簡(jiǎn)稱：天鐵轉(zhuǎn)債

                 浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

                                《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 4 月 3 日（星期一）下午 14:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 4 月 3 日

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023 年 4 月 3

日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

   采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

   股東大會(huì)股權(quán)登記日在冊(cè)的公司股東有權(quán)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種

方式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果

為準(zhǔn)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)表決或者通過授權(quán)委托書委托他人

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股

權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）截至 2023 年 3 月 27 日下午 15:00 深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中

國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席

股東大會(huì)并參加表決，不能親自出席本次股東大會(huì)的股東，可以書面形式委托代

理人出席會(huì)議并表決，該股東代理人不必是公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見證律師及其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                       該列打勾的欄目

 提案編碼               提案名稱

                                         可以投票

         《關(guān)于回購(gòu)注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制      √

         性股票及調(diào)整回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格的議案》

         《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改<公司章程>并辦理工商變         √

         更登記的議案》

         《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改<公司章程>并辦理工商變         √

         更登記的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次

會(huì)議審議并通過，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)

站的相關(guān)公告。

  上述議案均為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東（包括

股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的

激勵(lì)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)人在審議議案 1.00 時(shí)應(yīng)回避表決。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

                        （星期二）

                            上午8:30-12:00，

                                        下午13:00-17:00。

   現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：浙江省天臺(tái)縣人民東路 928 號(hào)公司 4 樓證券法務(wù)部

   信函或傳真登記地點(diǎn)：浙江省天臺(tái)縣人民東路 928 號(hào)公司 4 樓證券法務(wù)部，

郵編：317200，傳真號(hào)碼：0576-83990868

   （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東證券賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法

定代表人資格證明及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，

代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法人股東證券賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、授權(quán)委托書（附件一）、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人

股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件一）、委托人股東證

券賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

   （3）參會(huì)股東須仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件二），辦理登記手續(xù)時(shí)

一并提供，以便登記確認(rèn)；

   （4）異地股東憑以上有關(guān)證件，以信函、傳真方式辦理登記，不接受電話

登記。上述信函、傳真須在 2023 年 3 月 28 日 17:00 前送達(dá)或傳真至公司，并通

過電話方式對(duì)所發(fā)信函或傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。

   聯(lián)系人：范薇薇、范文蓉

   聯(lián)系電話：0576-83171219

   聯(lián)系傳真：0576-83990868 (傳真函上請(qǐng)注明“天鐵股份股東大會(huì)”字樣）

   （1）本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議人員交通、食宿等費(fèi)用自理；

   （2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原

件，到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程見

附件三。

  附件一：授權(quán)委托書

  附件二：參會(huì)股東登記表

  附件三：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

                          浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

      附件一：

                           授權(quán)委托書

      浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司：

        茲全權(quán)委托            先生/女士代表本公司/本人出席浙江天鐵實(shí)業(yè)股

      份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)以下議案以投票方式按以下意見行

      使表決權(quán)，本公司/本人對(duì)表決事項(xiàng)若無具體指示的，代理人可自行行使表決權(quán)，

      后果均由本公司/本人承擔(dān)。

        本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)

      束之時(shí)止。

                                備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)   回避

提案

                提案名稱            該列打勾

編碼

                                的欄目可

                                 以投票

       《關(guān)于回購(gòu)注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

       格的議案》

       《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修改<公司章程>并

       辦理工商變更登記的議案》

       《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改<公司章程>并

       辦理工商變更登記的議案》

      注：各選項(xiàng)中，在“同意”

                 、“反對(duì)”

                     、“棄權(quán)”

                         、“回避”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無效，

      不填表示棄權(quán)。

      委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

      身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

      委托人股東賬號(hào)：

      委托人持有公司股份的性質(zhì)及數(shù)量：

      受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：   年   月   日

附件二：

               浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司

 個(gè)人股東姓名/

 法人股東名稱

個(gè)人股東身份證號(hào)碼/

                     法人股東法定代表

法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)

                        人姓名

       碼

  股東賬號(hào)                 持股數(shù)量

出席會(huì)議人姓名/名稱             是否委托

  代理人姓名              代理人身份證號(hào)碼

  聯(lián)系地址                 電子郵箱

  聯(lián)系電話                  郵 編

 個(gè)人股東簽字/

 法人股東簽章

  注：上述參會(huì)股東登記表的打印、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

附件三：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于本次股東大會(huì)的提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)、回避。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

                     可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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