證券代碼：301073     證券簡稱：君亭酒店          公告編號：2023-007

              君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

  本公司全體董事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公

告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

     一、董事會會議召開情況

     君亭酒店集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議

于 2023 年 3 月 16 日（星期四）以通訊的方式召開。會議通知已于 2023 年 3 月

人。

     會議由董事長吳啟元主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：

     二、董事會會議審議情況

     （一）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行

費(fèi)用自籌資金的議案》

  為滿足公司發(fā)展需要，加快募投項目建設(shè)步伐，公司在本次向特定對象發(fā)

行股票募集資金實際到位前，已使用自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募

投項目，公司擬使用募集資金置換上述預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用及預(yù)先投入募投項目

的自籌資金。本次置換事項與發(fā)行申請文件中的內(nèi)容一致，符合法律、法規(guī)的

規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。董

事會同意公司本次以募集資金置換上述兩項合計 20,250,238.65 元。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表無異議的核

查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的公

告》（公告編號：2023-009）。

三、備查文件

特此公告。

                     君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

                                  董事會

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