證券代碼：000950               證券簡(jiǎn)稱：重藥控股    公告編號(hào):2023-028

(資料圖片僅供參考)

                   重藥控股股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    重藥控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 11 日在《中國(guó)證

券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知》（公告編號(hào)：2023-027）。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式進(jìn)行，現(xiàn)再次將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 3 月 27 日（星期一）14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 27

日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 27 日

    本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券

交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。

  投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種

表決方式，不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

 （1）凡于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 22 日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深

圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形

式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

 （3）公司聘請(qǐng)的律師；

 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                       備注

 提案編碼             提案名稱

                                   該列打勾的欄目可以投票

 非累積投

  票議案

         關(guān)于 2023 年度重藥股份下屬子公司融資計(jì)劃

         的議案

         關(guān)于控股子公司重藥股份擬發(fā)行債務(wù)融資產(chǎn)

         品的議案

         關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的

         的議案

         關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的

         的議案

         關(guān)于重藥股份為新疆兵團(tuán)醫(yī)藥銀行授信提供

         反擔(dān)保的議案

         關(guān)于控股子公司重藥股份擬發(fā)行應(yīng)收賬款資

         產(chǎn)證券化產(chǎn)品的議案

         關(guān)于控股子公司重藥股份及下屬子公司開(kāi)展

         應(yīng)收賬款無(wú)追索權(quán)保理業(yè)務(wù)的議案

  上述議案 4、5、6、10 為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持有的有

效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

  上述全部議案將對(duì)中小投資者的表決票單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。

  上述議案已分別經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第八屆董事會(huì)第十三次

會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)本公司分別于 2023 年 2 月 10 日，2023 年 3 月 11

日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、

《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》上的相關(guān)公告。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定

代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證及復(fù)

印件、法人股東單位的法定代表人的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

復(fù)印件，法人股東單位的法定代表人身份證復(fù)印件。

  個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出

示委托人身份證復(fù)印件、本人的身份證、授權(quán)委托書(shū)。

  股東可以在登記日截止前通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、信函、電子郵件、傳真方式登記。

  上午 9:00—11:00

  下午 2:00—5:00

  重慶市渝北區(qū)金石大道 303 號(hào)副樓 203

  重藥控股股份有限公司      證券部

  四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)本

通知附件 1。

  五、其他

聯(lián)系單位：重藥控股股份有限公司               證券部

聯(lián)系地址：重慶市渝北區(qū)金石大道 303 號(hào)副樓 203

聯(lián) 系 人：張巧巧、陳暢

聯(lián)系電話：（023）63910671

傳   真：（023）63910671

電子郵件：000950@cq-p.com.cn

郵   編：401120

六、備查文件

公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

特此公告

                                    重藥控股股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

    本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開(kāi)當(dāng)日）9:15-15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                      授權(quán)委托書(shū)

   茲委托         先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席重藥控股股份有限公

司于 2023 年 3 月 27 日召開(kāi)的 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為簽署本次會(huì)

議需要簽署的相關(guān)文件。

   委托人：                  委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)/身份證號(hào)碼：

   委托人證券帳戶：              委托人持有股數(shù)：

   代理人簽名：                代理人身份證號(hào)碼：

   本單位（本人）對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見(jiàn)如下：

                                 備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                 該列打

提案編碼             提案名稱            勾的欄

                                 目可以

                                 投票

非累積投

票議案

         關(guān)于 2023 年度重藥股份下屬子公司融資

         計(jì)劃的議案

         關(guān)于控股子公司重藥股份擬發(fā)行債務(wù)融

         資產(chǎn)品的議案

         關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)

         保的的議案

         關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)

         保的的議案

         關(guān)于重藥股份為新疆兵團(tuán)醫(yī)藥銀行授信

         提供反擔(dān)保的議案

         關(guān)于控股子公司重藥股份擬發(fā)行應(yīng)收賬

         款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的議案

         關(guān)于控股子公司重藥股份及下屬子公司

         開(kāi)展應(yīng)收賬款無(wú)追索權(quán)保理業(yè)務(wù)的議案

   注：1、委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下

面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一事項(xiàng)表決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委

托人對(duì)有關(guān)審議事項(xiàng)的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)審議事項(xiàng)有多項(xiàng)授權(quán)指

示的，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行投票表決。

                     委托人簽名（或簽章）：

                     法人單位印章：

                          年    月   日

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