證券代碼：688314      證券簡稱：康拓醫(yī)療                 公告編號：2023-008

           西安康拓醫(yī)療技術股份有限公司

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

【資料圖】

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年4月14日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 4 月 14 日       14 點 00 分

  召開地點：西安市高新區(qū)畢原一路西段 1451 號西安康拓醫(yī)療技術股份有限

公司三樓會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 14 日

               至 2023 年 4 月 14 日

        采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、       會議審議事項

        本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類

 序                                          型

                     議案名稱

 號

                                           A 股股東

非累積投票議案

         《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預

         案的議案》

本次提交股東大會審議的議案 1、議案 2、議案 3、議案 4、議案 5、議案 7、已

經(jīng)公司第二屆董事會第四次會議審議通過，議案 6 已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第三次

會議審議通過，相關公告已同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中

國證券報》

    《上海證券報》    《證券日報》予以披露。公司將在 2022 年

          《證券時報》

年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登《西安康拓

醫(yī)療技術股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料》。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別        股票代碼           股票簡稱        股權登記日

      A股          688314        康拓醫(yī)療         2023/4/10

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表親自出席股東大會的，應出示本人身份證

原件、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表身份證明書原件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復

印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件；委托代理人出席股東大會的，應出示委托

代理人的身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表身份證明書原件、

法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表依法出具的加蓋公章的授權委托書（見附

件一）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件。

原件；委托代理人出席的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權

委托書原件和受托人身份證原件。

為準，電子郵件方式請于 2023 年 4 月 12 日 15:00 之前將登記文件掃描件發(fā)送至

郵箱 public@kontmed.com 進行登記。在來信或電子郵件中須寫明股東姓名、股

東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述 1、2 款所列的證明材料復

印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，須在登記時間

現(xiàn)場登記時間：2023 年 4 月 12 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。

現(xiàn)場登記地點：西安市高新區(qū)畢原一路西段 1451 號公司董事會辦公室。

六、   其他事項

（一）本次股東大會現(xiàn)場會議預計半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿費

用自理；

（二）請與會股東或代理人提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到；

（三）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：周歡

郵箱：public@kontmed.com

電話：029-68318314

郵編：710065

   特此公告。

                            西安康拓醫(yī)療技術股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                     授權委托書

西安康拓醫(yī)療技術股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 14 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱           同意     反對       棄權

      《關于公司 2022 年度董事會工作報告的

      議案》

      《關于公司 2022 年年度報告及摘要的議

      案》

      《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公

      積金轉增股本預案的議案》

      《關于公司 2022 年度財務決算報告的議

      案》

      《關于續(xù)聘公司 2023 年度審計機構的議

      案》

      《關于公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告的

      議案》

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                            委托日期：      月    日

備注：

 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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