證券代碼：603090   證券簡(jiǎn)稱：宏盛股份    公告編號(hào)：2023-002

         無(wú)錫宏盛換熱器制造股份有限公司

      第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

【資料圖】

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  無(wú)錫宏盛換熱器制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十

五次會(huì)議于 2023 年 3 月 29 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已

于 2023 年 3 月 17 日通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式向全體董事

發(fā)出并得到全體董事的確認(rèn)。出席會(huì)議的董事共 5 名，占全體董事人數(shù)的 100%。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鈕法清先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等列席會(huì)議。會(huì)議

的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章

程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  公司董事會(huì)全體董事討論并總結(jié)了 2022 年度全年的工作情況，并編制了

《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

  經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  公司總經(jīng)理鈕法清先生總結(jié)了 2022 年度的工作情況，并編制了《2022年度

總經(jīng)理工作報(bào)告》。

  經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

     根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要

求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)

上，對(duì)公司 2022 年 12 月 31 日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效

性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

     詳見(jiàn)同日披露的《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

     經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

     公司獨(dú)立董事張莉女士、辛小標(biāo)先生總結(jié)了 2022 年度的工作情況，并編制

了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

     詳見(jiàn)同日披露的《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

     經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

     公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)討論并總結(jié)了 2022 年度工作情況，并編制了《2022

年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

     詳見(jiàn)同日披露的《2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

     經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

     詳見(jiàn)同日披露的《2022年年度報(bào)告》。

     經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

     本議案需提交股東大會(huì)審議。

     經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

     本議案需提交股東大會(huì)審議。

  經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  公司2022年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬發(fā)放符合公司董事會(huì)、股

東大會(huì)通過(guò)的關(guān)于薪酬標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)決議，決策程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定。

  經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具

備法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定的為本公司提供審計(jì)服務(wù)的資格。擬續(xù)聘中

興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審

計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)公司管理層與中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定2023

年度的審計(jì)費(fèi)用。

  詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

  經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  考慮到對(duì)股東的投資回報(bào)以及公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，擬以 2022 年 12 月 31

日公司總股本100,000,000.00 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00

元（含稅），共分配現(xiàn)金股利30,000,000.00元。

  詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的公告》。

  經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  擬于 2022 年 4 月 21 日14:00在公司會(huì)議室召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)。

 詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。

  經(jīng)表決，5 票贊成，占全體董事人數(shù)的 100%；0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

特此公告。

                  無(wú)錫宏盛換熱器制造股份有限公司董事會(huì)

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