證券代碼：301326             證券簡稱：捷邦科技                公告編號：2023-015

(資料圖)

               捷邦精密科技股份有限公司

         關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   捷邦精密科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召開第

一屆董事會第二十一次會議，審議通過《關(guān)于提請召開公司 2022 年年度股東大

會的議案》，決定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）召開公司 2022 年年度股東大

會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年年度股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集和召開符合《中華人

民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間：

易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25，

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為 2023 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00

期間的任意時間。

   （五）會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召

開。

場會議（授權(quán)委托書詳見附件三）。

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股

東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)

絡(luò)投票（網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式）中的一種方式，

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，不能重復(fù)投票，同

一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）會議的股權(quán)登記日：2023 年 4 月 25 日（星期二）

   （七）出席對象：

下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司已發(fā)行

有表決權(quán)的全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托（授權(quán)委托書

詳見附件三）代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

   （八）會議地點：廣東省東莞松山湖凱悅酒店。

   二、會議審議事項

   （一）表一：本次股東大會提案編碼表：

                                          備注

提案編碼                提案名稱              該列打勾的欄目

                                        可以投票

                     非累積投票提案

  （二）特別提示：

次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的相關(guān)公告。公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等的相關(guān)要求，公司將就本次股東大會議

案對中小投資者的表決進行單獨計票并披露結(jié)果。中小投資者是指單獨或合計持

有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股

東。

     三、會議登記等事項

  請股東仔細填寫《參會股東登記表》（樣式見附件二），并按照以下方式辦

理現(xiàn)場參會登記手續(xù)：

  （一）現(xiàn)場參會登記時間

  （二）現(xiàn)場參會登記地點

  廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常東路 636 號 1 棟，證券事務(wù)部。

  會議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：董事會秘書李統(tǒng)龍

  聯(lián)系電話：0769-81238603

  傳真：0769-81238600

  電子郵箱：terence.li@jpond.com.cn

  （三）現(xiàn)場參會登記方式

  請股東仔細填寫《參會股東登記表》（樣式見附件二），并按照以下方式辦

理現(xiàn)場參會登記手續(xù)：

具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、股票賬戶卡

/持股憑證到公司登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人有

效身份證件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法人股東單位的法定代表人依法

出具的授權(quán)委托書（樣式見附件三）、股票賬戶卡/持股憑證到公司登記；

憑證到公司登記；自然人股東委托代理人出席會議的，需持委托人的有效身份證

件（復(fù)印件）、代理人有效身份證件、授權(quán)委托書（樣式見附件三）、委托人股

票賬戶卡/持股憑證到公司登記；

受電話登記。書面信函或傳真請于 2023 年 4 月 26 日 17:00 前送達公司證券事務(wù)

部。

  （1）通過信函登記的，來信請寄：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常東路 636 號 1 棟，

收件人：證券事務(wù)部，電話：0769-81238603，郵編：523560（信封上請注明“2022

年年度股東大會”字樣）。

  （2）通過傳真登記的，傳真請發(fā)：0769-81238600。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附

件一。

     五、備查文件

  （一）捷邦精密科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議；

  （二）捷邦精密科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

  （三）深圳證券交易所要求的其他文件。

  附件：

特此公告。

            捷邦精密科技股份有限公司

                      董事會

附件一

                捷邦精密科技股份有限公司

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

意、反對、棄權(quán)、回避。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

月 28 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

   三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

間為 2023 年 4 月 28 日 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二

           捷邦精密科技股份有限公司

股東姓名/名稱（全稱）

身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶卡號

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會          ? 是      ?否

代理人姓名

代理人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

郵政編碼

注：

登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不

能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

以前送達、書面信函郵寄或傳真方式到公司證券事務(wù)部，不接受電話登記；

                              股東簽名（法人股東蓋章）：

                                        年   月   日

        附件三

                  捷邦精密科技股份有限公司

          本人（本單位）作為捷邦精密科技股份有限公司的股東，茲委托先生/女士

        代表本人（本單位）出席捷邦精密科技股份有限公司 2022 年年度股東大會，代

        表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示進行投票表決，

        并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有

        權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

          委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                                             備注

提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄目

                                             同意   反對   棄權(quán)   回避

                                    可以投票

                   非累積投票提案

          注：

        的欄目里劃“√”，累積投票議案請?zhí)顚懲镀睌?shù)；

達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準(zhǔn)；

之時止。

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬戶號碼：

委托人持股性質(zhì)：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

                      委托日期：   年   月   日

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