安徽華茂紡織股份有限公司                                   2022 年度股東大會的通知

證券代碼：000850             證券簡稱：華茂股份                    公告編號：2023-018

                安徽華茂紡織股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

    一、召開會議的基本情況

股東大會。

會議審議通過。

圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2023 年 5 月 26 日（星期五） 14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：

   通過深交所交易系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 5 月 26 日的交易時間，即 9:15—

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人或委托他人出席現(xiàn)場會議。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)，通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票

中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果

為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日 2023 年 5 月 23 日(星期二)下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限

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責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以

以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授

權(quán)委托書詳見附件 2）；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  安徽省安慶市大觀區(qū)紡織南路 80 號公司會議室。

  二、會議審議事項

                                                備注

 提案編碼                       提案名稱               該列打勾的

                                              欄目可以投票

  非累積

  投票提案

  本次會議審議的議案由公司第八屆董事會第十九次會議和第八屆監(jiān)事會第十二

次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。公司獨立董事將在本次年度股東大

會上進(jìn)行述職。具體詳見 2023 年 4 月 29 日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，對計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

本次股東大會不涉及公開征集股東投票權(quán)。

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  三、會議登記等事項

  股東可采用現(xiàn)場、信函或傳真方式進(jìn)行登記（授權(quán)委托書請見附件 2），信函或

傳真須在 2023 年 5 月 24 日 17:00 之前送達(dá)或傳真到公司（信函上請注明“股東大

會”字樣）

    ，采用傳真登記的請發(fā)送傳真后進(jìn)行電話確認(rèn)。本公司不接受電話方式辦

理登記。

  （1）符合參加會議條件的自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委

托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及委托人身份證辦理登記。

  （2）符合參加會議條件的法人股股東由法定代表人出席會議的，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件、法定代表人身份證、法人股東賬戶卡/持股證明；委托代理人出席會議的，持

加蓋單位公章營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡，法定代表人簽字并加蓋單位公章

的授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

  聯(lián)系人：羅朝暉、高柱生。

  聯(lián)系電話：0556－5919977。

  聯(lián)系傳真：0556－5919978。

  電子郵箱：hmgf@huamao.com.cn。

  聯(lián)系地址：安徽省安慶市紡織南路 80 號。

  郵政編碼：246018

  （1）出席現(xiàn)場會議的股東請于會議開始前半小時至?xí)h地點，并攜帶身份證明、

持股憑證、授權(quán)委托書證明等文件，以便驗證入場。

  （2）根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本

公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股

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東名冊。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證

券公司名義為投資者的利益行使。有關(guān)參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需參加本次股

東大會，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托

書，及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明

的內(nèi)容和格式詳見附件1）

  五、附件

  附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件2：授權(quán)委托書。

  六、備查文件

  特此通知。

                           安徽華茂紡織股份有限公司       董事會

                                二○二三年五月五日

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附件1：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2023 年 5 月 26 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 3：

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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   附件2：

                              授權(quán)委托書

       本人（本單位）                    作為安徽華茂紡織股份有限公司（股

   票代碼：000850，股票簡稱：華茂股份）的股東，茲委托                          先生（女士）

   （身份證號碼：                       ），代表本人（本單位）出席安徽華茂紡

   織股份有限公司 2022 年度股東大會，特授權(quán)如下：

       一、代理人□有表決權(quán)/□無表決權(quán)

       二、本人（本單位）表決指示如下：

                           本次股東大會提案表決意見表

提案                                             備注       同意   反對      棄權(quán)

                     提案名稱                    該列打勾的欄

編碼                                            目可以投票

 非累積

投票提案

       三、本人（本單位）對審議事項未作具體指示的，代理人□有權(quán)/□無權(quán)按照自

   己的意思表決。

       委托人證券賬戶號碼：

       委托人身份證/統(tǒng)一社會信用代碼證號碼：

       委托人持有本公司股票性質(zhì)：□國有法人；□境內(nèi)一般法人；□境內(nèi)自然人；

   □境外法人；□基金、理財產(chǎn)品等

       委托人持有本公司股票數(shù)量：                股

       委托人聯(lián)系電話：                委托人聯(lián)系地址：

       代理人簽字：                  代理人聯(lián)系電話：

       委托書簽發(fā)日期：2023 年 5 月      日；

       委托書有效日期：2023 年 5 月      日至 2023 年 5 月 26 日

       注：本授權(quán)委托書各項內(nèi)容必須填寫完整。本授權(quán)委托書剪報或復(fù)制均有效。

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