證券代碼：002571        證券簡(jiǎn)稱：德力股份           公告編號(hào)：2023-016

              安徽德力日用玻璃股份有限公司

          關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

投票時(shí)間：2023年05月9日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。（2）通過(guò)深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，投票時(shí)間：2023年05月9日9:15-15:00期間的任

意時(shí)間。

   安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2023年4月17日

在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》（公告

編號(hào)：2023-012），該公告中的會(huì)議審議事項(xiàng)未按照最新格式進(jìn)行披露。以本公

告的格式為準(zhǔn)，敬請(qǐng)關(guān)注重要內(nèi)容提示，現(xiàn)就本次股東大會(huì)發(fā)布提示性公告：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

事會(huì)第十五次會(huì)議決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。

和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司

章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月9日（星期二）下午14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為：2023年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月9日9:15-15:00期間的任意

時(shí)間。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或授權(quán)委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)

行表決。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上

述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人于2023年5月4日下

午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體

股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

有限公司銷售研發(fā)辦公樓五樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                   備注

 提案編碼                 提案名稱

                                該列打勾的欄目可以

                                   投票

非累積投票

 提案

         《關(guān)于公司及子（孫）公司 2023 年度融資額度暨公司為子

         （孫）公司融資提供擔(dān)保的議案》

         《關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

         《關(guān)于 2023 年度控股股東、公司董事為公司及子（孫）公

         司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

         《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及確認(rèn)其他權(quán)益工具投

         資公允價(jià)值變動(dòng)的議案》

         《關(guān)于在公司章程中增加黨建工作內(nèi)容暨修改公司章程的

         議案》

  上述議案均需對(duì)中小投資者的表決將單獨(dú)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露，議案 8

涉及控股股東、公司董事為公司及子（孫）公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)

股東需回避表決，并不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。議案 9 涉及董監(jiān)高薪酬，

關(guān)聯(lián)股東需回避表決，并不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。議案 11 需以特別決

議通過(guò)，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上

通過(guò)。

  各位獨(dú)立董事向股東大會(huì)作 2022 年度述職報(bào)告。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

公司 證券事務(wù)部

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持證券賬戶卡、本人身份證、法定代表人證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持證券

賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（詳

見(jiàn)附件 2）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

  （2）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持證券賬戶卡、本人身份證辦理登記

手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持證券賬戶卡、本人身份證、股東書(shū)面

授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件 2）辦理登記手續(xù)。

  （1）姓名：童海燕

  （2）聯(lián)系電話：0550-6678809

  （3）傳 真：0550-6678868

  （4）電子郵箱：thy@deliglass.com

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

五、備查文件

                         安徽德力日用玻璃股份有限公司董事會(huì)

  附件1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票

數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均

視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

          表 2、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)                          填報(bào)

          對(duì)候選人 A 投 X1 票                     X1 票

          對(duì)候選人 B 投 X2 票                     X2 票

                …                            …

               合計(jì)                 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

   各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   ① 選舉非獨(dú)立董事

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   ②選舉監(jiān)事股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)

不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò) 2 位。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交 所投資者 服務(wù)密 碼”。 具體的 身份認(rèn) 證流程可 登錄互 聯(lián)網(wǎng)投 票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

   附件2：

                             授權(quán)委托書(shū)

   茲委托            先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席安徽德力日用玻璃股

份有限公司 2022年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由

我單位（個(gè)人）承擔(dān)。

   委托人簽名（蓋章）：                              ；

   委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：                                      ；

   委托人股東賬號(hào)：                          ；

   委托人持股數(shù)：                           ；

   受托人簽名：                            ；

   受托人身份證號(hào)碼：                         ；

   委托日期：                             ；

   有效期限：                             ；

   □按委托人的明確投票意見(jiàn)指示投票              □委托人授權(quán)由受托人按自己的

意見(jiàn)投票

                   本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表

  提 案編                                   備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

                        提 案名稱

  碼                                      該列打勾

                                          √

非累積投票                                    以投票

         《董事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告》

 提案                                       √

         《監(jiān)事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告》

         《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

         《2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

        《2022 年度利潤(rùn)分配方案》

        《關(guān)于公司及子（孫）公司 2023 年度融資額度暨公司

        為子（孫）公司融資提供擔(dān)保的議案》

        《關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

        為公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

        《關(guān)于

        案》 2023 年度控股股東、公司董事為公司及子（孫）

        公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

        《2023 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》

        《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及確認(rèn)其他權(quán)益工

        具投資公允價(jià)值變動(dòng)的議案》

        《關(guān)于在公司章程中增加黨建工作內(nèi)容暨修改公司章

        程的議案》

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