證券代碼：001317            證券簡稱：三羊馬         公告編號：2023-044

(資料圖片僅供參考)

                三羊馬（重慶）物流股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

 性陳述或重大遺漏。

   一、特別提示

   二、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露《關(guān)于召開 2022 年年度股

東大會的通知》（公告編號：2023-035）。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 19 日 14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為 2023 年 5 月 19

日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023 年 5 月 19 日 9:15 至

                                  《上市公司

股東大會規(guī)則》

      《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （二）股東出席情況

  （1）現(xiàn)場出席情況：通過現(xiàn)場投票的股東 5 人，代表股份 52,326,475 股，占上

市公司總股份的 65.3754％。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 10,700 股，占上市公

司總股份的 0.0134％。

  （1）現(xiàn)場出席情況：通過現(xiàn)場投票的中小股東 1 人，代表股份 1,729,600 股，

占上市公司總股份的 2.1609％。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 7 人，代表股份 10,700 股，占上

市公司總股份的 0.0134％。

  （三）董事、監(jiān)事和高級管理人員出席或列席情況

  公司董事和監(jiān)事出席會議，董事會秘書出席會議，高級管理人員列席會議。

  （四）見證律師出席情況

  重慶永和律師事務(wù)所律師劉傳琦、黃瑩出席并見證會議。

  三、議案審議表決情況

  會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過如下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于 2022 年年度監(jiān)事會工作報告的議案》

  總表決情況：同意 52,336,575 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9989％；

反對 500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0010％；棄權(quán) 100 股（其中，因未投

票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0002％。

  中小股東總表決情況：同意 1,739,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0057％。

  表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

  回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

  （二）審議通過《關(guān)于 2022 年年度董事會工作報告的議案》

  總表決情況：同意 52,333,575 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9931％；

反對 3,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0069％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投

票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,736,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

  回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

  （三）審議通過《關(guān)于 2022 年年度報告和摘要的議案》

  總表決情況：同意 52,333,575 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9931％；

反對 3,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0069％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投

票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,736,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

  回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

  （四）審議通過《關(guān)于 2022 年年度財務(wù)決算報告的議案》

  總表決情況：同意 52,333,575 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9931％；

反對 3,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0069％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投

票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,736,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

  回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

  （五）審議通過《關(guān)于 2022 年年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

  總表決情況：同意 52,336,575 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9989％；

反對 600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0011％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票

默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,739,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的

中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

  回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

  （六）審議通過《關(guān)于 2022 年年度利潤分配預(yù)案的議案》

  總表決情況：同意 52,333,575 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9931％；

反對 3,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0069％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投

票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,736,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

  回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

  （七）審議通過《關(guān)于 2023 年年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

  總表決情況：同意 52,333,575 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9931％；

反對 3,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0069％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投

票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,736,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

  回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

  （八）審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年年度審計機構(gòu)的議案》

  總表決情況：同意 52,333,575 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9931％；

反對 3,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0069％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投

票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,736,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的

（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

  回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

  四、律師出具的法律意見

  （1）見證本次會議的律師事務(wù)所：重慶永和律師事務(wù)所

  （2）見證律師：劉傳琦、黃瑩

  （3）結(jié)論性意見：

  公司 2022 年年度股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

                                     《股東

大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本

次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

  五、備查文件

  （1）2022 年年度股東大會決議。

  （2）重慶永和律師事務(wù)所關(guān)于三羊馬（重慶）物流股份有限公司 2022 年年度股

東大會的法律意見書。

  特此公告。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司

       董事會

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