證券代碼：600638    證券簡稱：新黃浦        編號：臨 2023-018

       上海新黃浦實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    第九屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  公司第九屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議通知和資料，于2023年6月5日以電

子郵件方式送達(dá)公司全體董事。2023年6月8日會(huì)議以通訊表決的方式召開，會(huì)議

應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，本次會(huì)議的通知、召開、表決程序符合有關(guān)法律、

法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  出席會(huì)議的董事審議通過了如下議案：

  （一）、關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

  詳細(xì)內(nèi)容見公司臨 2023-019《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》

  特此公告。

                      上海新黃浦實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                               董事會(huì)

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