新鳳鳴集團股份有限公司獨立董事關(guān)于

(資料圖)

   第五屆董事會第四十四次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

                               《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，作為新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對

提交至第五屆董事會第四十四次會議審議的以下事項進行了認真審閱與核查，現(xiàn)

基于獨立判斷立場，就相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

議案，我們認為，本次公司與桐昆集團股份有限公司、上海青翃實業(yè)發(fā)展有限公

司共同投資建設(shè)泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加煉化一體化項目是基于公司

未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，有利于實現(xiàn)提升公司的核心競爭力和盈利能力的目的，不

存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司啟動泰昆石

化（印尼）有限公司印尼北加煉化一體化項目。

  （以下無正文）

(此頁無正文，為獨立董事意見簽字頁)

獨立董事簽字：

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