證券代碼:002060 證券簡稱:粵水電 公告編號:臨 2023-097
廣東水電二局股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)
確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東水電二局股份有限公司(以下簡稱“公司”)將于
次會議的有關(guān)事項公告如下。
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會屆次:本次股東大會為 2023 年第三次
臨時股東大會。
(二)股東大會召集人:公司董事會,公司第八屆董事
會第五次會議審議同意召開本次股東大會。
(三)會議召開的合法、合規(guī)性:本次會議的召開符合
《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章
程》等有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開的日期、時間:2023 年 7 月 17 日(星
期一)下午 14:45,會期半天;網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2023 年 7
月 17 日(星期一)。
其中,通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為::2023 年 7 月 17 日的
交易時間,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通
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過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為::2023 年 7 月 17 日
上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
(五)會議的召開方式:本次股東大會采取現(xiàn)場表決與
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
投票表決時,采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、交易所系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)系
統(tǒng)投票中的一種,不能重復(fù)投票。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決
的以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)會議的股權(quán)登記日:2023 年 7 月 10 日。
(七)出席對象:
于股權(quán)登記日下午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司
全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司
股東。
(八)現(xiàn)場會議地點(diǎn):廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深
大道西 1 號 1 幢水電廣場 A-1 商務(wù)中心廣東水電二局股份有
限公司 2505 會議室。
二、會議審議事項
(一)提交股東大會表決的提案名稱。
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表一股東大會提案編碼表
備注
提案編
提案名稱 該列打勾的欄
碼
目可以投票
關(guān)于投資建設(shè)甘肅省嘉峪關(guān) 110MW
光伏發(fā)電項目的議案
關(guān)于投資建設(shè)湖南省邵陽市大祥區(qū)羅
目的議案
(二)本次股東大會擬審議的提案內(nèi)容
次會議審議通過后提交;提案 1、2 由公司第八屆董事會第
五次會議審議通過后提交;程序合法,資料完備,提案內(nèi)容
詳見公司分別于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 1 日在《中
國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨
潮資訊網(wǎng)上披露的《廣東水電二局股份有限公司第八屆董事
會第四次會議決議公告》《<廣東水電二局股份有限公司章
程>修訂案》《廣東水電二局股份有限公司章程(2023 年 5
月 31 日修改)》《廣東水電二局股份有限公司第八屆董事
會第五次會議決議公告》《廣東水電二局股份有限公司關(guān)于
投資建設(shè)甘肅省嘉峪關(guān) 110MW 光伏發(fā)電項目的公告》《廣
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東水電二局股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)湖南省邵陽市大祥
區(qū)羅市鎮(zhèn)(雨溪)120MW 復(fù)合光伏發(fā)電項目的公告》。
括股東代理人)所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
議事項。
三、會議登記等事項
(一)登記方式:法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出
示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人
資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理
人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具
的書面委托書和持股憑證;個人股東持本人身份證、股東賬
戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東賬戶
卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
(二)登記時間及地點(diǎn):
登記時間:2023 年 7 月 11 日(上午 8:30-11:30,下
午 14:30-17:30)。
登記方式:電話或傳真。
登記地點(diǎn):廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道西1號1
幢水電廣場A-1商務(wù)中心23層廣東水電二局股份有限公司證
券部,郵政編碼:511340。
(三)會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:林廣喜,聯(lián)系電話:(020)61776998,傳真:
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(020)82607092,電子郵箱:ysd002060@vip.163.com。
(四)參加會議的股東費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)
投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
廣東水電二局股份有限公司第八屆董事會第四次會議
決議。
廣東水電二局股份有限公司第八屆董事會第五次會議
決議。
特此公告。
廣東水電二局股份有限公司董事會
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附件一
參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
(一)投票代碼:362060。
(二)投票簡稱:水電投票。
(三)填報表決意見
一覽表》,填報表決意見,同意、反對、棄權(quán)。
視為對所有提案表達(dá)相同意見。
投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票
表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未
表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表
決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
(一)投票時間:2023 年 7 月 17 日的交易時間,即
(二)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)
投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
(一)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月
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(二)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按
照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引
(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)
字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證
流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則
指引欄目查閱。
(三)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件二
廣東水電二局股份有限公司
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表我單位(個
人),出席廣東水電二局股份有限公司 2023 年第三次臨時
股東大會并代表本單位(個人)依照以下指示對下列提案投
票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示,受托
人可行使酌情裁量權(quán),以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖饣蚍磳?/p>
某提案或棄權(quán)。
備注 表決意見
提案 本列打勾
提 案 名 稱 同 反 棄
編碼 的欄目可
以投票 意 對 權(quán)
關(guān)于投資建設(shè)甘肅省嘉峪關(guān)
關(guān)于投資建設(shè)湖南省邵陽市大祥
伏發(fā)電項目的議案
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大會結(jié)束之時止。
附注:
“√”;如欲投票反對提案,請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填
上“√”;如欲投票棄權(quán)提案,請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方
填上“√”。
通股。
托人為法人的,應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。
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