證券代碼：002937      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興瑞科技     公告編號(hào)：2023-049

              寧波興瑞電子科技股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于 2021 年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票

                回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  重要提示：

原4名激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票合計(jì)82,800股，占回購(gòu)前公司總股本的0.0278%。

限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)已辦理完成。

  寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月25日召

開(kāi)的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注

銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，并經(jīng)2023年5月17日召開(kāi)了2022年年度股東大會(huì)審

議通過(guò)，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票

  一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

《關(guān)于<寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年第一期股權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同

意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事趙世君先生就提交股東大會(huì)審議的本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

《關(guān)于<寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

理辦法>的議案》、《關(guān)于核實(shí)<2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象

人員名單>的議案》等議案。

在公司網(wǎng)站進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)

象有關(guān)的任何異議。2021年1月18日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年第一期股

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，列入

本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)

稱(chēng)“《管理辦法》”）等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)

對(duì)象條件。

幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》，對(duì)內(nèi)幕信息知情人及

激勵(lì)對(duì)象在公司本激勵(lì)計(jì)劃公告前6個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行自查，未發(fā)

現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象存在利用本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息買(mǎi)賣(mài)公司股票

或泄露內(nèi)幕信息的情形。

寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要

的議案》、《關(guān)于<寧波興瑞電子科技股份有限公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年第一

期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首

次授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。關(guān)聯(lián)董

事均已回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合

法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象

名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整<關(guān)于調(diào)整2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)

象名單及首次授予數(shù)量的議案>中預(yù)留授予限制性股票數(shù)量的議案》。關(guān)聯(lián)董事

均已回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

登記完成的公告》。首次授予限制性股票的上市日期為2021年2月10日。

次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容的議案》

等議案，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具

了法律意見(jiàn)書(shū)。

修訂2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容的議案》等議案，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

第十四次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)此進(jìn)

行核實(shí)并發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限

制性股票的議案》，公司董事會(huì)決定：鑒于激勵(lì)對(duì)象黎柱等5人因個(gè)人原因主動(dòng)

離職，已不符合激勵(lì)條件，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司以自有資金回購(gòu)

注銷(xiāo)上述5名已離職人員所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意公司以自

有資金回購(gòu)注銷(xiāo)5名已離職人員所持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共

計(jì)147,000股，回購(gòu)價(jià)格為7.00元/股。前述限制性股票已于2022年3月25日辦理完

成回購(gòu)注銷(xiāo)登記手續(xù)。2022年3月29日，公司披露了《關(guān)于2021年第一期股權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》。

第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票第一

個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》，鑒于公司2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予

股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件已經(jīng)滿(mǎn)足，同意就101名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解鎖期可

解鎖893,850股限制性股票實(shí)施解鎖。

制性股票授予登記完成的公告》。預(yù)留授予限制性股票的上市日期為2022年4月

部分限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股

票第二個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條

件成就的議案》，同意就首次授予100名激勵(lì)對(duì)象及預(yù)留授予22名激勵(lì)對(duì)象可解

除限售1,010,400股限制性股票實(shí)施解鎖；審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性

股票的議案》，同意公司回購(gòu)4名已離職激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解除限

售的限制性股票共計(jì)82,800股。

注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)4名已離職激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲

授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)82,800股。

予部分限制性股票第二個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分限制性股票第一個(gè)解除限

售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

  二、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的說(shuō)明

  根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象在獲授限制性股票之后、解鎖之前

離職的，公司對(duì)其尚未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格”，

鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃原4名激勵(lì)對(duì)象（其中首次授予限制性股票激勵(lì)對(duì)象2名，預(yù)留

授予限制性股票激勵(lì)對(duì)象2名）因個(gè)人原因主動(dòng)辭職，已不符合激勵(lì)條件，公司

按照規(guī)定對(duì)其持有的、已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

  根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，上述4名激勵(lì)對(duì)象回購(gòu)注銷(xiāo)股票數(shù)量為82,800

股，其中2名為首次授予激勵(lì)對(duì)象，回購(gòu)注銷(xiāo)股票數(shù)量為27,800股，授予價(jià)格為7

元/股，余下2名為預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象，回購(gòu)注銷(xiāo)股票數(shù)量55,000股，授予價(jià)格為

    本次回購(gòu)限制性股票的資金來(lái)源為公司自有資金。

    三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)驗(yàn)資情況

    天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司截至2023年6月19日止減少注冊(cè)

 資本及實(shí)收資本的情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《寧波興瑞電子科技股份有限公司

 驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕324號(hào)），認(rèn)為：截至 2023 年 6 月 19 日止，公

 司 已 支 付 限 制 性 股 票 回 購(gòu) 款 739,100 元 ， 因 此 公 司 注 冊(cè) 資 本 及 實(shí) 收 資 本 從

    四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

    本次回購(gòu)注銷(xiāo)后，公司股份總數(shù)將減少82,800股，股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

                                         本次變動(dòng)

                     本次變動(dòng)前                                 本次變動(dòng)后

  股份類(lèi)別                                   （+，-）

               數(shù)量（股）          比例（%）      數(shù)量（股）        數(shù)量（股）         比例（%）

一、有限售條件股份         7,288,778     2.45%       -82,800     7,205,978    2.42%

 首發(fā)前限售股           4,915,008     1.65%                   4,915,008    1.65%

 高管鎖定股             825,020      0.28%                    825,020     0.28%

 股權(quán)激勵(lì)限售股          1,548,750     0.52%       -82,800     1,465,950    0.49%

二、無(wú)限售條件股份       290,564,222     97.55%                290,564,222    97.58%

   總股本          297,853,000    100.00%      -82,800   297,770,200   100.00%

    本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本將由 297,853,000 股變更為 297,770,200

 股。公司控股股東及實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件；

 同時(shí)公司激勵(lì)計(jì)劃將繼續(xù)按照法律法規(guī)有關(guān)要求執(zhí)行。

    五、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

    本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，也

 不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，股

 東創(chuàng)造價(jià)值。

    特此公告。

                                   寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會(huì)

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