證券代碼：603055   證券簡稱：臺華新材   公告編號：2023-047

       浙江臺華新材料股份有限公司關(guān)于

(資料圖片)

孫公司實施股權(quán)激勵及增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 交易簡要內(nèi)容：浙江臺華新材料股份有限公司（以下簡稱“臺華新材”

或“公司”）全資孫公司嘉華再生尼龍（江蘇）有限公司（以下簡稱“嘉華再生

（江蘇）”）和嘉華特種尼龍（江蘇）有限公司（以下簡稱“嘉華尼龍（江蘇）”）

擬通過增資擴(kuò)股方式實施股權(quán)激勵（以下簡稱“股權(quán)激勵”）。激勵對象通過員

工持股平臺嘉興錦德企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興錦德”）、

嘉興錦昌企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興錦昌”）向嘉華再生

（江蘇）增資，通過員工持股平臺嘉興蒲如企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以

下簡稱“嘉興蒲如”）、嘉興布綸特企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱

“嘉興布綸特”）向嘉華尼龍（江蘇）增資。公司全資子公司臺華新材（江蘇）

有限公司放棄嘉華再生（江蘇）和嘉華尼龍（江蘇）本次增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

本次增資擴(kuò)股后，嘉華再生（江蘇）和嘉華尼龍（江蘇）仍為公司控股孫公司。

  ? 公司董事沈俊超先生為上述 4 家員工持股平臺的執(zhí)行事務(wù)合伙人，公司

部分董監(jiān)高參與相關(guān)合伙企業(yè)的出資，故嘉興錦德、嘉興錦昌、嘉興蒲如、嘉興

布綸特為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  ? 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

  ? 本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第四屆董事會第三十次會議審議通過，關(guān)聯(lián)

董事已回避表決，無需提交股東大會審議。

  ? 過去 12 個月內(nèi)，除本次交易以及向關(guān)聯(lián)自然人發(fā)放薪酬外，公司與相關(guān)

關(guān)聯(lián)方未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

十五次會議，審議通過了《關(guān)于孫公司實施股權(quán)激勵及增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議

案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

  一、孫公司實施股權(quán)激勵暨關(guān)聯(lián)交易概述

  為建立長效激勵約束機(jī)制，吸引和留住核心骨干，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展利益和核心

骨干利益緊密捆綁，支持推進(jìn)淮安“綠色多功能錦綸新材料一體化項目”建設(shè)，

促進(jìn)公司在錦綸領(lǐng)域長期穩(wěn)定發(fā)展，公司全資孫公司嘉華再生（江蘇）和嘉華尼

龍（江蘇）擬通過增資擴(kuò)股方式實施股權(quán)激勵。激勵對象通過員工持股平臺嘉興

錦德、嘉興錦昌分別向嘉華再生（江蘇）增資 2,500 萬元、1,500 萬元（分別增

加注冊資本 2,427.18 萬元、1,456.31 萬元，剩余部分計入資本公積），通過員

工持股平臺嘉興蒲如、嘉興布綸特分別向嘉華尼龍（江蘇）增資 1,800 萬元、

萬元（分別增加注冊資本 1,578.95 萬元、1,052.63 萬元，剩余部分計入資本公

積）。

  本次增資擴(kuò)股完成后，嘉華再生（江蘇）注冊資本將由 80,000 萬元增至

萬元，公司全資子公司臺華新材（江蘇）有限公司持有嘉華再生（江蘇）的股權(quán)

比例由 100%變更為 95.37%，持有嘉華尼龍（江蘇）的股權(quán)比例由 100%變更為

股孫公司。

  公司董事沈俊超先生為上述 4 家員工持股平臺的執(zhí)行事務(wù)合伙人，公司董事

沈俊超先生、監(jiān)事劉小陽女士、財務(wù)總監(jiān)李增華先生參與本次相關(guān)合伙企業(yè)的出

資，故本次增資主體嘉興錦德、嘉興錦昌、嘉興蒲如、嘉興布綸特為公司的關(guān)聯(lián)

方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事沈衛(wèi)鋒先生、沈俊超先生回避表決，本次

事項無需提交股東大會表決。

  過去 12 個月內(nèi)，除本次交易以及向關(guān)聯(lián)自然人發(fā)放薪酬外，公司與相關(guān)關(guān)

聯(lián)方未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

  二、關(guān)聯(lián)人介紹

  （一）關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

      公司董事沈俊超先生為上述 4 家員工持股平臺的執(zhí)行事務(wù)合伙人，公司董事

沈俊超先生、監(jiān)事劉小陽女士、財務(wù)總監(jiān)李增華先生參與本次相關(guān)合伙企業(yè)的出

資，故本次增資主體嘉興錦德、嘉興錦昌、嘉興蒲如、嘉興布綸特為公司的關(guān)聯(lián)

方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

      （二）關(guān)聯(lián)人基本情況

      統(tǒng)一社會信用代碼：91330402MACK90KDXW

      住所：浙江省嘉興市南湖區(qū)東柵街道南江路 1856 號基金小鎮(zhèn) 1 號樓 193 室

-48

      執(zhí)行事務(wù)合伙人：沈俊超

      出資額：2,500 萬元

      成立時間：2023 年 5 月 25 日

      統(tǒng)一社會信用代碼：91330400MACKFUUR2P

      住所：浙江省嘉興市南湖區(qū)東柵街道南江路 1856 號基金小鎮(zhèn) 1 號樓 193 室

-51

      執(zhí)行事務(wù)合伙人：沈俊超

      出資額：1,500 萬元

      成立時間：2023 年 6 月 12 日

      統(tǒng)一社會信用代碼：91330402MACKO1BL1H

      住所：浙江省嘉興市南湖區(qū)東柵街道南江路 1856 號基金小鎮(zhèn) 1 號樓 193 室

-50

      執(zhí)行事務(wù)合伙人：沈俊超

      出資額：1,800 萬元

      成立時間：2023 年 05 月 29 日

      統(tǒng)一社會信用代碼：91330402MACMEU8597

      住所：浙江省嘉興市南湖區(qū)東柵街道南江路 1856 號基金小鎮(zhèn) 1 號樓 193 室

-49

  執(zhí)行事務(wù)合伙人：沈俊超

  出資額：1,200 萬元

  成立時間：2023 年 6 月 6 日

  以上合伙企業(yè)是專為本次實施股權(quán)激勵而設(shè)立的持股平臺，暫無相關(guān)財務(wù)數(shù)

據(jù)，執(zhí)行事務(wù)合伙人沈俊超先生現(xiàn)為公司董事，經(jīng)查詢，不存在被列為失信被執(zhí)

行人的情形。

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  本次關(guān)聯(lián)交易（增資）的標(biāo)的為公司全資孫公司嘉華再生尼龍（江蘇）有限

公司和嘉華特種尼龍（江蘇）有限公司，基本信息如下：

  （一）嘉華再生尼龍（江蘇）有限公司

  公司類型：有限責(zé)任公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91320829MA27GGR34Q

  成立日期：2021 年 11 月 25 日

  注冊資本：80,000 萬元人民幣

  法定代表人：沈衛(wèi)鋒

  營業(yè)期限：2021 年 11 月 25 日至無固定期限

  住所：江蘇洪澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臺華大道 19 號

  經(jīng)營范圍：一般項目：再生資源加工；非金屬廢料和碎屑加工處理；合成纖

維制造；高性能纖維及復(fù)合材料制造；合成纖維銷售；再生資源回收(除生產(chǎn)性

廢舊金屬)；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；針紡織品及原料銷售；資源再生利用

技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、

技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口

代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

  增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)：

                                                   單位：萬元

                          增資前                增資后

    股東名稱

                  注冊資本        持股占比     注冊資本        持股占比

臺華新材（江蘇）有限公司        80,000      100%   80,000.00    95.37%

嘉興錦德企業(yè)管理合伙企

業(yè)（有限合伙）

                          增資前                        增資后

    股東名稱

                  注冊資本         持股占比            注冊資本         持股占比

嘉興錦昌企業(yè)管理合伙企

業(yè)（有限合伙）

       合計           80,000         100%         83,883.49     100.00%

 注：截至 2022 年 12 月 31 日，嘉華再生（江蘇）實收資本為 46,950 萬元；增資后股權(quán)

結(jié)構(gòu)具體以屆時完成工商變更手續(xù)后工商登記信息為準(zhǔn)。

  嘉華再生（江蘇）主要財務(wù)指標(biāo)如下：

                                                            單位：萬元

  項目        2022 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）

  總資產(chǎn)                      79,115.92                        104,561.73

  凈資產(chǎn)                      48,276.90                         55,357.23

 營業(yè)收入                         2,067.43                          570.95

  凈利潤                         1,324.40                       4,029.09

  其他情況說明：嘉華再生（江蘇）權(quán)屬清晰，其公司章程或其他文件中不存

在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。經(jīng)查詢，嘉華再生（江蘇）不屬于失

信被執(zhí)行人。

  （二）嘉華特種尼龍（江蘇）有限公司

  公司類型：有限責(zé)任公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91320829MA27GGLG2K

  成立日期：2021 年 11 月 25 日

  注冊資本：60,000 萬元人民幣

  法定代表人：沈衛(wèi)鋒

  營業(yè)期限：2021 年 11 月 25 日至無固定期限

  住所：江蘇洪澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臺華大道 59 號

  經(jīng)營范圍：一般項目：合成纖維制造；高性能纖維及復(fù)合材料制造；產(chǎn)業(yè)用

紡織制成品生產(chǎn)；面料紡織加工；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；合成材料銷售；

針紡織品及原料銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；紡織專用設(shè)備銷售；新材料技術(shù)

研發(fā)；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營

業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

  增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)：

                                                        單位：萬元

                          增資前                     增資后

     股東名稱

                     注冊資本        持股占比       注冊資本        持股占比

臺華新材（江蘇）有限公司            60,000       100%   60,000.00    95.80%

嘉興蒲如企業(yè)管理合伙企

業(yè)（有限合伙）

嘉興布綸特企業(yè)管理合伙

企業(yè)（有限合伙）

        合計              60,000       100%   62,631.58   100.00%

  注：截至 2022 年 12 月 31 日，嘉華尼龍（江蘇）實收資本為 38,000 萬元；增資后股

權(quán)結(jié)構(gòu)具體以屆時完成工商變更手續(xù)后工商登記信息為準(zhǔn)。

  嘉華尼龍（江蘇）主要財務(wù)指標(biāo)如下：

                                                        單位：萬元

   項目        2022 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）

   總資產(chǎn)                   68,829.76                      94,327.29

   凈資產(chǎn)                   40,489.21                      49,090.27

  營業(yè)收入                    2,091.21                         587.41

   凈利潤                    2,477.18                        -404.98

  其他情況說明：嘉華尼龍（江蘇）權(quán)屬清晰，其公司章程或其他文件中不存

在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。經(jīng)查詢，嘉華尼龍（江蘇）不屬于失

信被執(zhí)行人。

  四、交易標(biāo)的的評估、定價情況

  根據(jù)天源資產(chǎn)評估有限公司出具的《嘉華再生尼龍（江蘇）有限公司擬接受

增資擴(kuò)股涉及的該公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（天源評報字〔2023〕

第 0402 號）、《嘉華特種尼龍（江蘇）有限公司擬接受增資擴(kuò)股涉及的該公司

股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（天源評報字〔2023〕第 0401 號）（以下簡

稱“《評估報告》”），以 2022 年 12 月 31 日為評估基準(zhǔn)日，在持續(xù)經(jīng)營前提

下，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法分別對嘉華再生（江蘇）/嘉華尼龍（江蘇）股東全部權(quán)益

進(jìn)行評估，評估價值分別為 47,429.04 萬元、43,324.25 萬元，每元實收資本的

評估價值分別為 1.01 元、1.14 元。

  本次向嘉華再生（江蘇）和嘉華尼龍（江蘇）進(jìn)行增資擴(kuò)股的價格以《評估

報告》評估值為基礎(chǔ)，并結(jié)合嘉華再生（江蘇）和嘉華尼龍（江蘇）2022 年 12

月 31 日經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn) 1.03 元和 1.07 元，經(jīng)各方協(xié)商一致，以每股凈資

產(chǎn)和評估價值孰高為定價原則，其中，嘉興錦德、嘉興錦昌按照每 1.03 元人民

幣認(rèn)繳 1 元新增注冊資本的標(biāo)準(zhǔn)分別向嘉華再生（江蘇）增資 2,500 萬元、1,500

萬元（分別增加注冊資本 2,427.18 萬元、1,456.31 萬元，剩余部分計入資本公

積），嘉興蒲如、嘉興布綸特按照每 1.14 元人民幣認(rèn)繳 1 元新增注冊資本的標(biāo)

準(zhǔn)分別向嘉華尼龍（江蘇）增資 1,800 萬元、1,200 萬元（分別增加注冊資本

  本次交易定價遵循了公平、合理的原則，不存在損害公司和全體股東、特別

是中小股東利益的情況。

  五、關(guān)聯(lián)交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

  （一）增資標(biāo)的嘉華再生（江蘇）

理合伙企業(yè)（有限合伙）。

后，嘉華再生（江蘇）注冊資本由 80,000 萬元增加至 83,883.49 萬元。其中，

嘉興錦德以 2,500 萬元出資，認(rèn)繳嘉華再生（江蘇）新增注冊資本 2,427.18 萬

元，2,427.18 萬元計入注冊資本，其余款項計入資本公積；嘉興錦昌以 1,500

萬元出資，認(rèn)繳嘉華再生（江蘇）新增注冊資本 1,456.31 萬元，1,456.31 萬元

計入注冊資本，其余款項計入資本公積。

基準(zhǔn)日的《評估報告》（天源評報字〔2023〕第 0402 號）評估值 47,429.04 萬

元（每元實收資本的評估價值為 1.01 元）為基礎(chǔ)，并結(jié)合嘉華再生（江蘇）2022

年 12 月 31 日每股凈資產(chǎn) 1.03 元，經(jīng)各方協(xié)商一致，以每股凈資產(chǎn)和評估價值

孰高為定價原則，增資主體均按照每 1.03 元人民幣認(rèn)繳 1 元新增注冊資本的標(biāo)

準(zhǔn)進(jìn)行增資，增資款共計 4,000 萬元，增加注冊資本 3,883.49 萬元。

萬元增加至 83,883.49 萬元，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

序號          股東名稱         出資額（萬元）          持股比例（%）

               合計             83,883.49      100.00%

色多功能錦綸新材料一體化項目”建設(shè)或嘉華再生（江蘇）董事會批準(zhǔn)的其他用

途。

資完成后的股東按照其實際出資比例享有。

資完成之日期間，嘉華再生（江蘇）因經(jīng)營活動發(fā)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)

的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由增資完成后的各方股東按照各自持股比例享有和承

擔(dān)。

昌按照本協(xié)議之約定認(rèn)購本次增資，并放棄其對本次增資的優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。

     （二）增資標(biāo)的嘉華尼龍（江蘇）

管理合伙企業(yè)（有限合伙）。

后，嘉華尼龍（江蘇）注冊資本由 60,000 萬元增加至 62,631.58 萬元。其中，

嘉興蒲如以 1,800 萬元出資，認(rèn)繳嘉華尼龍（江蘇）新增注冊資本 1,578.95 萬

元，1,578.95 萬元計入注冊資本，其余款項計入資本公積；嘉興布綸特以 1,200

萬元出資，認(rèn)繳嘉華尼龍（江蘇）新增注冊資本 1,052.63 萬元，1,052.63 萬元

計入注冊資本，其余款項計入資本公積。

基準(zhǔn)日的《評估報告》（天源評報字〔2023〕第 0401 號）評估值 43,324.25 萬

元（每元實收資本的評估價值為 1.14 元）為基礎(chǔ)，并結(jié)合嘉華尼龍（江蘇）2022

年 12 月 31 日每股凈資產(chǎn) 1.07 元，經(jīng)各方協(xié)商一致，以每股凈資產(chǎn)和評估價值

孰高為定價原則，增資主體均按照每 1.14 元人民幣認(rèn)繳 1 元新增注冊資本的標(biāo)

準(zhǔn)進(jìn)行增資，增資款共計 3,000 萬元，增加注冊資本金 2,631.58 萬元。

萬元增加至 62,631.58 萬元，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

序號          股東名稱         出資額（萬元）         持股比例

               合計            62,631.58     100.00%

色多功能錦綸新材料一體化項目”建設(shè)或嘉華尼龍（江蘇）董事會批準(zhǔn)的其他用

途。

     （1）各方確認(rèn)，嘉華尼龍（江蘇）于本次增資前的滾存未分配利潤由本次

增資完成后的股東按照其實際出資比例享有。

     （2）各方確認(rèn)，自本次增資的評估基準(zhǔn)日（即 2022 年 12 月 31 日）至本次

增資完成之日期間，嘉華尼龍（江蘇）因經(jīng)營活動發(fā)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資

產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由增資完成后的各方股東按照各自持股比例享有和

承擔(dān)。

綸特按照本協(xié)議之約定認(rèn)購本次增資，并放棄其對本次增資的優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。

     六、本次股權(quán)激勵計劃概況

     （一）實施原則

     本著合法合規(guī)、自愿參與、收益共享、風(fēng)險共擔(dān)的原則，以激勵對象與公司

共同成長為目的，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展實際情況實施本次股權(quán)激勵。

     （二）激勵對象范圍

     本次股權(quán)激勵對象范圍為臺華新材及其合并報表范圍內(nèi)子公司的正式員工，

并結(jié)合各公司實際情況最終確定激勵對象人選，包括臺華新材部分董監(jiān)高、以及

對淮安“綠色多功能錦綸新材料一體化項目”經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展有直接影響

的中高級管理人員及核心骨干人員，本次授予的激勵對象總?cè)藬?shù) 131 人。

     （三）激勵份額數(shù)量和分配

     本次股權(quán)激勵的份額來源為嘉華再生（江蘇）和嘉華尼龍（江蘇）的增資擴(kuò)

股股份，激勵對象通過員工持股平臺參與，具體分配如下：

各激勵對象在嘉興錦德的份額如下：

序號     出資人         職務(wù)          出資金額（萬元） 出資比例

              董事、合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)

                  合伙人

      合計                            2,500            100%

各激勵對象在嘉興錦昌的份額如下：

序號     出資人          職務(wù)         出資金額（萬元） 出資比例

              董事、合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)

                  合伙人

      合計                             1,500           100%

各激勵對象在嘉興蒲如的份額如下：

序號     出資人        職務(wù)          出資金額（萬元）          出資比例

              董事、合伙企業(yè)執(zhí)行

                事務(wù)合伙人

      合計                          1,800              100%

各激勵對象在嘉興布綸特的份額如下：

序號     出資人          職務(wù)         出資金額（萬元） 出資比例

              董事、合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)

                  合伙人

序號     出資人          職務(wù)       出資金額（萬元） 出資比例

      合計                           1,200       100%

     （四）認(rèn)購價格

對象的出資價格均為 1 元/出資份額，均以貨幣方式出資。

估報告》評估值為基礎(chǔ)，并結(jié)合嘉華再生（江蘇）和嘉華尼龍（江蘇）2022 年

資產(chǎn)和評估價值孰高為定價原則，其中，嘉興錦德、嘉興錦昌按照每 1.03 元人

民幣認(rèn)繳 1 元新增注冊資本的標(biāo)準(zhǔn)分別向嘉華再生（江蘇）增資 2,500 萬元、

萬元（分別增加注冊資本 2,427.18 萬元、1,456.31 萬元，剩余部分計入資本公

積），嘉興蒲如、嘉興布綸特按照每 1.14 元人民幣認(rèn)繳 1 元新增注冊資本的標(biāo)

準(zhǔn)分別向嘉華尼龍（江蘇）增資 1,800 萬元、1,200 萬元（分別增加注冊資本

     （五）資金來源及價款支付

     激勵對象以貨幣認(rèn)購持股平臺的合伙份額，資金來源為員工合法薪酬、自籌

資金以及法律、行政法規(guī)允許的其他方式。具體繳納時間由公司根據(jù)實際情況統(tǒng)

一確定。

     公司不得向激勵對象提供墊資、擔(dān)保、借貸等財務(wù)資助。

     七、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響及可能存在的風(fēng)險

     （一）關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

     本次嘉華再生（江蘇）和嘉華尼龍（江蘇）實施股權(quán)激勵和增資擴(kuò)股，旨在

建立長效激勵約束機(jī)制，通過建立“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的合作機(jī)制，充分調(diào)

動管理人員及員工的積極性和創(chuàng)造性，有效地將公司利益和員工利益結(jié)合在一起，

支持推進(jìn)淮安“綠色多功能錦綸新材料一體化項目”建設(shè)，促進(jìn)公司在錦綸領(lǐng)域

持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易定價客觀公允，不存在損害公司和全體股東、特別

是中小股東利益的情況。

  本次交易完成后，嘉華再生（江蘇）和嘉華尼龍（江蘇）仍為公司合并財務(wù)

報表內(nèi)公司，不會對公司經(jīng)營及利潤造成重大影響。后續(xù)公司及嘉華再生（江蘇）、

嘉華尼龍（江蘇）將根據(jù)本次股權(quán)激勵的定價及對應(yīng)公允價值情況，按照相關(guān)規(guī)

定和要求進(jìn)行會計處理，具體以審計結(jié)果為準(zhǔn)。

  （二）可能存在的風(fēng)險

導(dǎo)致本次股權(quán)激勵方案實施進(jìn)度緩慢或無法實施的風(fēng)險。

等進(jìn)行登記備案，相關(guān)事項的辦理以有關(guān)部門的審批意見為準(zhǔn)。

權(quán)激勵效果未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。

  八、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

  （一）獨立董事事前認(rèn)可意見

  公司獨立董事對《關(guān)于孫公司實施股權(quán)激勵及增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

進(jìn)行了事前審閱，該關(guān)聯(lián)交易事項符合公司經(jīng)營發(fā)展的實際需要，交易定價公允、

合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的行為，符合有關(guān)法律法規(guī)及

公司章程的規(guī)定，一致同意將該議案提交公司第四屆董事會第三十次會議審議。

  （二）董事會表決情況

  公司于 2023 年 7 月 27 日召開的第四屆董事會第三十次會議上，在關(guān)聯(lián)董事

沈衛(wèi)鋒、沈俊超回避表決的情況下以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了

該關(guān)聯(lián)交易事項。

  （三）獨立董事發(fā)表的獨立意見

  公司孫公司本次擬實施股權(quán)激勵涉及關(guān)聯(lián)交易的事項符合我國相關(guān)法律法

規(guī)和規(guī)范性文件的要求，通過股權(quán)激勵的實施，有利于穩(wěn)定和吸引人才，推動淮

安“綠色多功能錦綸新材料一體化項目”建設(shè)。本次關(guān)聯(lián)方參與股權(quán)激勵屬于正

常的交易行為，交易價格公允，不存在損害公司和全體股東、特別是中小股東利

益的情況。關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，因此，

一致同意公司孫公司實施股權(quán)激勵及增資擴(kuò)股的關(guān)聯(lián)交易事項。

  （四）監(jiān)事會審議情況

  公司于 2023 年 7 月 27 日召開的第四屆監(jiān)事會第二十五次會議上，在關(guān)聯(lián)監(jiān)

事劉小陽回避表決的情況下以 2 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了該關(guān)聯(lián)

交易事項。監(jiān)事會認(rèn)為：本次激勵有利于穩(wěn)定和吸引人才，充分調(diào)動經(jīng)營管理層

及相關(guān)人員的積極性，推動淮安“綠色多功能錦綸新材料一體化項目”建設(shè)；交

易定價遵循了公平、合理的原則，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利

益的行為；本次關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  九、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

  過去 12 個月內(nèi)，除本次交易以及向關(guān)聯(lián)自然人發(fā)放薪酬外，公司與相關(guān)關(guān)

聯(lián)方未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

  十、中介機(jī)構(gòu)的意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司孫公司實施股權(quán)激勵及增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易事

項履行了相應(yīng)的審批程序，決策程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》《上海證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號—交易與關(guān)聯(lián)交易》等文件的要求和《公司

章程》的規(guī)定。同時，上述交易遵照公平、公正的市場原則進(jìn)行，定價公允，不

存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對臺華新材孫公司實施股權(quán)激勵及增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易事項

無異議。

  特此公告。

                      浙江臺華新材料股份有限公司董事會

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