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中信重工機械股份有限公司     會議資料    二零二二年九月         中信重工機械股份有限公司一、會議須知 …………………………………………………………1二、會議議程 …………………………………………………………3三、會議議案  《關于增補公司董事的議案》………………………………… 4          中信重工機械股份有限公司  為維護投資者的合法權益，確保中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）的正常秩序和議事效率，保證本次會議順利進行，依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》         《公司章程》              《公司股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，現(xiàn)將有關事項通知如下：  一、會議的組織聽從工作人員安排，共同維護好會議秩序。董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、見證律師以及公司邀請的人員以外，公司有權拒絕其他人員進入會場。對于影響本次會議秩序和損害其他股東合法權益的行為，公司將按規(guī)定加以制止。求，持相關證件辦理簽到手續(xù)。在大會主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人人數(shù)，以及所持有表決權的股份總數(shù)之前，會議終止登記。決權等各項權利。股東及股東代表要求發(fā)言時請先舉手示意，并不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發(fā)言。本次會議在進行表決時，股東及股東代表不可進行大會發(fā)言。復或者說明。對于涉及公司商業(yè)秘密的提問，會議主持人或相關負責人將在保密的基礎上盡量說明。  二、會議的表決東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現(xiàn)重復投票的，以第一次投票結果為準。股東代表在《表決票》上表決時，以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權，每一股份享有一票表決權。東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東應在股東大會通知中列明的時限內(nèi)進行網(wǎng)絡投票。員清點計票，并將表決結果報告會議主持人。布股東大會會議決議。                 中信重工機械股份有限公司   現(xiàn)場會議時間：2022 年 10 月 14 日，10:00   網(wǎng)絡投票時間：2022 年 10 月 14 日(交易系統(tǒng)投票平臺投票時間為 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票時間為 9:15-15:00。)   現(xiàn)場會議地點：河南省洛陽市澗西區(qū)建設路 206 號公司會議室   表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開   召 集 人：公司第五屆董事會   會議議程：一、宣布會議開始            二、宣布到會股東或股東代表人數(shù)、代表股份數(shù)            三、審議議案            四、推薦計票、監(jiān)票人，統(tǒng)計現(xiàn)場表決結果            五、股東發(fā)言或提問            六、休會，匯總現(xiàn)場表決結果和網(wǎng)絡投票表決結果            七、宣布表決結果            八、宣讀會議決議            九、律師宣讀法律意見            十、宣布會議結束議案           中信重工機械股份有限公司           關于增補公司董事的議案各位股東及股東代表：  公司董事會近日收到公司董事王華女士的辭任函，王華女士因工作調(diào)整原因，向董事會申請辭去公司董事、審計委員會委員職務。王華女士在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，在完善公司治理結構、促進公司規(guī)范運作等方面發(fā)揮了積極作用，公司及公司董事會對王華女士在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝。  根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)公司控股股東中國中信有限公司推薦，公司董事會提名委員會審查，董事會同意陳輝勝先生（簡歷詳見附件）為第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。  本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，現(xiàn)提交公司股東大會審議。                    中信重工機械股份有限公司                               董事會附件：                簡歷  陳輝勝，男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，工商管理碩士，高級會計師。陳輝勝先生曾任中信控股有限責任公司計劃財務部經(jīng)理、中國中信集團有限公司財務部稅務處高級主管。2020 年 12 月至今任職中國中信集團有限公司財務部稅務管理處處長。

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