證券代碼:600269    股票簡稱:贛粵高速        編號:臨 2022-034

【資料圖】

債券代碼:122255    債券簡稱:13 贛粵 01

債券代碼:122317    債券簡稱:14 贛粵 02

債券代碼:136002    債券簡稱:15 贛粵 02

    江西贛粵高速公路股份有限公司

   第八屆董事會第十二次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和

 完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  江西贛粵高速公路股份有限公司第八屆董事會第十二次會議于

日以直接送達(dá)、傳真和郵件方式發(fā)出會議通知和會議材料。應(yīng)參加會

議投票表決的董事 9 人，實際收回有效表決票 9 張，符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以書面表決方式審議通過以下議案：

  一、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

                      ，并同意提交公司

  詳見上海證券交易所網(wǎng)站（Http://www.sse.com.cn/）

                                    。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  二、審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》，并同意

提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議；

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  三、審議通過《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

                         ，并同意提

交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議；

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  四、審議通過《關(guān)于制定<董事會對經(jīng)理層授權(quán)書>的議案》；

  公司董事會批準(zhǔn)《董事會對經(jīng)理層授權(quán)書》

                    ，并授權(quán)公司董事長

負(fù)責(zé)具體簽訂事宜。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  五、審議通過《關(guān)于制定<經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法>的議

案》；

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  六、審議通過《關(guān)于與經(jīng)理層簽訂崗位聘任協(xié)議和經(jīng)營業(yè)績責(zé)任

書的議案》；

  公司董事會批準(zhǔn)崗位聘任協(xié)議和經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書，并授權(quán)公司董

事長與經(jīng)理層成員分別簽訂。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  七、審議通過《關(guān)于制訂<對外捐贈管理制度>的議案》，并同意

提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議；

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  八、審議通過《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》

                                。

  公司董事會決定于 2022 年 10 月 18 日（周二）下午 14:30 召開

過的《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

                《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>

的議案》

   《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

                    《關(guān)于制訂<對外捐贈

管理制度>的議案》

        。

  詳見上海證券交易所網(wǎng)站（Http://www.sse.com.cn/）

                                    。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  特此公告。

               江西贛粵高速公路股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 贛粵高速