證券代碼：002531   證券簡稱：天順風能      公告編號：2022-089

          天順風能（蘇州）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   天順風能（蘇州）股份有限公司（簡稱“公司”）第二期員工持股計劃第

一次持有人會議于2022年10月11日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由公司董

事會秘書朱彬先生主持，本次會議應出席持有人71人，實際出席持有人71人，

代表本員工持股計劃股份數(shù)6,877,700股，占公司第二期員工持股計劃總份額的

司第二期員工持股計劃的有關規(guī)定，會議合法有效。

   本次會議經逐項審議，通過如下議案：

   一、審議通過《關于設立第二期員工持股計劃管理委員會》的議案

  為保證公司第二期員工持股計劃的順利進行，保障持有人的合法權益，根據(jù)

公司《第二期員工持股計劃管理辦法》等相關規(guī)定，同意設立第二期員工持股計

劃管理委員會，作為第二期員工持股計劃的日常監(jiān)督管理機構，代表持有人行使

股東權利。管理委員會由 3 名委員組成，設管理委員會主任 1 名。第二期員工持

股計劃管理委員會委員的任期為第二期員工持股計劃的存續(xù)期。

  表決結果：同意 6,877,700 份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的

占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的 0%。

  二、審議通過《關于選舉第二期員工持股計劃管理委員會委員》的議案

  選舉宋力、陳麗娟、王靜為公司第二期員工持股計劃管理委員會委員，任期

與第二期員工持股計劃存續(xù)期間一致，其中王靜為管理委員會主任。除王靜擔任

公司職工代表監(jiān)事外，管理委員會成員不屬于持有上市公司 5%以上股東、實際

控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，未與前述主體存在關聯(lián)關系。

  表決結果：同意 6,877,700 份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的

占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的 0%。

  三、審議通過《關于授權公司第二期員工持股計劃管理委員會辦理與本次

員工持股計劃相關事項的議案》

  根據(jù)公司《第二期員工持股計劃（草案）》《第二期員工持股計劃管理 辦法》

的有關規(guī)定，持有人會議授權第二期員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持

股計劃相關事項，具體如下：

  ①辦理員工持股計劃持股數(shù)的初始登記、變更登記等事宜；

  ②鎖定期屆滿后拋售股票進行變現(xiàn)；

  ③辦理持股計劃收益和現(xiàn)金資產的分配；

  ④辦理持有人持股轉讓的變更登記事宜；

  ⑤決策員工持股計劃棄購份額、被強制收回份額的歸屬及所收回份額的授予、

分配及相關價格的確定。

  如《第二期員工持股計劃（草案）》

                 《第二期員工持股計劃管理辦法》后續(xù)變

更的，以變更后的規(guī)定為準。

  表決結果：同意 6,877,700 份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的

占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的 0%。

                     天順風能（蘇州）股份有限公司董事會

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標簽： 員工持股計劃 天順風能