證券代碼：000725   證券簡(jiǎn)稱：京東方 A     公告編號(hào)：2022-080

證券代碼：200725   證券簡(jiǎn)稱：京東方 B     公告編號(hào)：2022-080

【資料圖】

         京東方科技集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)

第七次會(huì)議于 2022 年 10 月 31 日以電子郵件方式發(fā)出通知，2022 年

  公司董事會(huì)共有董事 10 人，全部出席本次會(huì)議。

  根據(jù)《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》

                    （以下簡(jiǎn)稱“

                         《公司章

程》”）第一百一十五條“董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：

專人送出、傳真、郵件、電子郵件等方式；通知時(shí)限為：召開會(huì)議十

日前（不包括召開會(huì)議當(dāng)日）。若出現(xiàn)特殊情況，需要董事會(huì)立即作出

決議的，為公司利益之目的，董事長(zhǎng)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議可以不受前

款通知方式及通知時(shí)限的限制。

             ”基于公司利益，本次董事會(huì)審議事項(xiàng)

需盡早做出決策，公司于 2022 年 10 月 31 日發(fā)出本次董事會(huì)會(huì)議通

知，全體董事確認(rèn)已收到召開本次董事會(huì)會(huì)議通知，知悉和認(rèn)可會(huì)議

所審議的事項(xiàng)。本次會(huì)議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和

國(guó)公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳炎順先生召

集和主持。

  一、會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

  《關(guān)于擬認(rèn)購(gòu)華燦光電股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票

的議案》

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于認(rèn)購(gòu)華燦光電股份有限

公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的公告》

                  。

  表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  二、備查文件

  第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

  特此公告。

                     京東方科技集團(tuán)股份有限公司

                          董   事 會(huì)

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