證券代碼：603026       證券簡稱：勝華新材      公告編號：2022-108

               勝華新材料集團股份有限公司

      關于召開 2022 年第七次臨時股東大會的通知

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年11月25日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 11 月 25 日 14 點 00 分

  召開地點：山東省東營市墾利區(qū)同興路 198 號勝華新材辦公樓 A402 室

(五)       網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 25 日

                   至 2022 年 11 月 25 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

    范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

 序號                  議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

    電解液及配套項目的議案

   上述第 1、2 號議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過，具體

內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 10 日在上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）

及 《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上披露的公告。

  無

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

 (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

      份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

 (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準。

 (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股      603026   勝華新材   2022/11/17

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

（一）登記時間

（二）登記方法：

席會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人持股憑證進行登記；

人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持

本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書和持股憑證進行登記；

述證件資料的原件，以備查驗。郵編：257053，（信函上請注明“股東大會”字

樣）

（三）登記地點：

山東省東營市墾利區(qū)同興路 198 號勝華新材辦公樓 A301 室

（四）登記聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：0546-2169536

傳     真：0546-2169539

電子郵箱：sdsh@sinodmc.com

聯(lián)系人：邵坤

六、    其他事項

股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

                         勝華新材料集團股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

勝華新材料集團股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 25

日召開的貴公司 2022 年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號        非累積投票議案名稱         同意   反對      棄權(quán)

          合作協(xié)議》的議案

          資建設 20 萬噸/年電解液及

          配套項目的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會