嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

     獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二十二次臨時會議

             相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖片)

  我們作為嘉事堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)

中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

                           《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，經(jīng)過審慎、認真的研究，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

  關(guān)于董事會換屆選舉的獨立意見

  本次公司董事會換屆選舉的非獨立董事及獨立董事的提名和表決程序符合

《公司法》、

     《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效；經(jīng)審閱相關(guān)候選人

員履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                         《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定不得擔任董事、獨立董事的情形，亦未有被中

國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，也未曾受到中國證券監(jiān)督管

理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。相關(guān)候選人員的任職資格符合擔

任上市公司非獨立董事及獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求。

  綜上，我們同意提名續(xù)文利先生、黃奕斌先生、林軍先生、趙保富先生、潘

蔚女士、蔡衛(wèi)東先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；同意提名熊焰先生、

梁雨先生、張海燕女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人。我們同意將相關(guān)議

案提交至公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。

  （以下無正文，為簽字頁）

  （此頁無正文，為嘉事堂藥業(yè)股份有限公司獨立董事對公司第六屆董事會

第二十二次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見之簽字頁）

嘉事堂藥業(yè)股份有限公司獨立董事（簽字）：

  熊焰           梁雨              薛健

                           年   月    日

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標簽： 獨立董事