證券代碼：300952      證券簡稱：恒輝安防          公告編號(hào)：2022-062

              江蘇恒輝安防股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、部分高級(jí)管理人員離職情況

  江蘇恒輝安防股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司副

總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)張武芬女士、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書吳鑫偉先生的書面辭職報(bào)

告，具體情況如下：

整，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。張武芬女士辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，仍將繼續(xù)擔(dān)

任公司副總經(jīng)理等職務(wù)。根據(jù)《公司法》、

                  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，張武芬女

士的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

  張武芬女士擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)的原定任期為 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 5 月 11

日。截至本公告披露日，張武芬女士直接持有公司股份 100,000 股，通過南通鑰

誠股權(quán)投資中心（有限合伙）間接持有公司股份 500,000 股，合計(jì)持有股份占公

司股本總數(shù)的 0.4140%。張武芬女士辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，其所持有的公司股份

將嚴(yán)格按照《公司法》、

          《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及

其變動(dòng)管理規(guī)則》、

        《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及相關(guān)承諾的要求進(jìn)行管理。

張武芬女士不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

董事會(huì)秘書職務(wù)，同時(shí)一并辭去證券事務(wù)代表職務(wù)。吳鑫偉先生辭職后將不再擔(dān)

任公司及子公司任何職務(wù)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，吳鑫偉先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董

事會(huì)時(shí)生效。

  吳鑫偉先生原定任期與公司第二屆董事會(huì)任期一致，為 2021 年 5 月 12 日至

亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

  張武芬女士、吳鑫偉先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)

張武芬女士、吳鑫偉先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

  二、補(bǔ)選董事、聘任高級(jí)管理人員情況

  公司于 2022 年 11 月 4 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露

了《關(guān)于董事、副總經(jīng)理離職的公告》

                （公告編號(hào)：2022-058）

                              ，公司原董事、副

總經(jīng)理梁中華先生因個(gè)人原因已辭去董事及其他職務(wù)。為保障公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)

作、完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、

                  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于

立董事的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名及董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意

補(bǔ)選張武芬女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過

之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。（張武芬女士簡歷詳見本公告附件）

  公司獨(dú)立董事已對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本事項(xiàng)尚需提交公司

高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

  因公司經(jīng)營管理需要，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司于 2022 年 12 月 5 日召開第二屆

董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。經(jīng)公

司董事長王咸華先生提名及董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意聘任張武芬

女士為公司董事會(huì)秘書；經(jīng)公司總經(jīng)理王咸華先生提名及董事會(huì)提名委員會(huì)資格

審查，董事會(huì)同意聘任王雙成先生為公司副總經(jīng)理、聘任羌樹洋先生為公司財(cái)務(wù)

總監(jiān)。上述高級(jí)管理人員任期自董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿

之日止。（上述高級(jí)管理人員簡歷詳見本公告附件）

  上述高級(jí)管理人員具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，上述人員從未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他

有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執(zhí)行人。本次聘任公司高級(jí)管

理人員的程序符合《公司法》、

             《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)

定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司獨(dú)立董事已對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同

意的獨(dú)立意見。

  張武芬女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，熟悉履職相

關(guān)的法律法規(guī)，具備與董事會(huì)秘書崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守、專業(yè)勝任能力及

從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

  董事會(huì)秘書聯(lián)系方式如下：

  聯(lián)系人：張武芬

  通訊地址：江蘇省如東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)新區(qū)黃山路西側(cè)

  郵政編碼：226400

  辦公電話：0513-69925999 轉(zhuǎn)分機(jī) 8088 或 8089

  傳真號(hào)碼：0513-69925999 轉(zhuǎn)分機(jī) 8085

  電子郵箱：ir@hhglove.com

  特此公告。

                                       江蘇恒輝安防股份有限公司

                                              董事會(huì)

附件

                  補(bǔ)選非獨(dú)立董事候選人簡歷

   張武芬女士，1970 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。

年任上海東昌投資發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理，2008 年至 2009 年任浙江

和潤船業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，2009 年至 2011 年任吳江天奕投資管理有限公司

常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，2011 年至 2013 年任上海博格工業(yè)用布有限公司財(cái)務(wù)

總監(jiān)，2013 年至 2017 年任上海數(shù)據(jù)港股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事

會(huì)秘書等。2017 年 12 月至 2021 年 5 月任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘

書，2018 年 2 月至 2021 年 5 月任公司董事，2021 年 9 月至 2022 年 12 月任公司

副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，2021 年 12 月至今任南通鑰之信企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限

合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、南通恒坤智能裝備科技有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)

理、董事會(huì)秘書。

   截至本公告披露日，張武芬女士直接持有公司股份 10.00 萬股，通過南通鑰

誠股權(quán)投資中心（有限合伙）間接持有公司股份 50.00 萬股，合計(jì)持有股份占公

司股本總數(shù)的 0.41%。張武芬女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%

以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張武芬女

士從未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在被

中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納

入失信被執(zhí)行人名單的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違

法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形。其任職符合相關(guān)法律法

規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

               本次聘任高級(jí)管理人員簡歷

研究生學(xué)歷，2011 年至 2015 年任煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司芳綸應(yīng)用研究室

主任，2015 年至 2020 年任濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司研究院常務(wù)副院長，2020

年至 2021 年任山東安然納米實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)總裁、研究院院長，2021 年

至 2022 年任浙江大學(xué)恒逸全球未來先進(jìn)技術(shù)研究院專職副院長，2022 年 7 月加

入公司，2022 年 7 月至今任江蘇恒輝安防股份有限公司產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院院長。

現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院院長。

  截至本公告披露日，王雙成先生未直接或間接持有公司股份。王雙成先生與

公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事

和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王雙成先生從未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部

門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信

信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形，不存在因

涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有

明確結(jié)論的情形。其任職符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

生學(xué)歷,2015 年至 2019 年任金通靈科技集團(tuán)股份有限公司集團(tuán)會(huì)計(jì)科科長、兼

任子公司泰州鋒陵特種電站裝備有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，2019 年至 2021 年任中南控

股集團(tuán)有限公司工業(yè)事業(yè)部財(cái)務(wù)主管、兼任子公司江蘇中南模板科技有限公司財(cái)

務(wù)總監(jiān)。2021 年 3 月加入公司,2021 年 3 月至 2021 年 9 月任南通恒尚新材料科

技有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，2021 年 9 月至 2022 年 12 月任江蘇恒輝安防股份有限公

司財(cái)務(wù)經(jīng)理、2022 年 8 月至今任恒勱安全防護(hù)用品(南通)有限公司董事?，F(xiàn)任

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  截至本公告披露日，羌樹洋先生未直接或間接持有公司股份。羌樹洋先生與

公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事

和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。羌樹洋先生從未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部

門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信

信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形，不存在因

涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有

明確結(jié)論的情形。其任職符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事