證券代碼：600963        證券簡稱：岳陽林紙          公告編號：2022-056

               岳陽林紙股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第八屆董事會第九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   （一）岳陽林紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第九次會

議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《岳

陽林紙股份有限公司章程》的規(guī)定。

   （二）董事會會議通知和材料發(fā)出的時間、方式

   本次董事會會議通知和材料于 2022 年 11 月 7 日以電子郵件的方式發(fā)出。

   （三）董事會會議召開情況

   本次董事會會議于 2022 年 12 月 10 日在湖南省岳陽市公司會議室以現(xiàn)場結(jié)

合視頻方式召開。會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席 7 人。會議由董事長葉蒙主持。

全體監(jiān)事、部分高級管理人員列席會議。

   二、 董事會會議審議情況

   （一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)提質(zhì)

升級綜合技改項目一期年產(chǎn)45萬噸文化紙項目的議案》。

  詳見 2022 年 12 月 12 日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 及《中

國證券報》

    《上海證券報》

          《證券時報》的《岳陽林紙股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)

提質(zhì)升級綜合技改項目一期年產(chǎn) 45 萬噸文化紙項目的公告》。

   （二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2022年第

三次臨時股東大會的議案》。

  決定于 2022 年 12 月 27 日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開股東大會。

  相 關(guān) 內(nèi) 容 詳 見 2022 年 12 月 12 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

www.sse.com.cn 及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《岳陽林紙

股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

        岳陽林紙股份有限公司董事會

            二〇二二年十二月十一日

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標(biāo)簽： 岳陽林紙 股份有限公司