證券代碼：002188        證券簡稱：中天服務(wù)       公告編號：2022-069

                 中天服務(wù)股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

司”）2022 年第四次臨時股東大會。

年 12 月 28 日（星期三）召開公司 2022 年第四次臨時股東大會。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 2:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 12 月 28 日（星期三），其中通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年 12 月 28 日 9:15-9:25，

年 12 月 28 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)

絡(luò)投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對本次股東大會審議

事項進(jìn)行投票表決。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如同一表決

權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于2022年12月23日（星期五）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委

托書詳見附件2）。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                         備注

 提案

                     提案名稱               該列打勾的欄

 編碼

                                        目可以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理

        本次非公開發(fā)行 A 股股票有關(guān)事宜有效期的議案》

議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 13 日登載于《證券時報》、《上

海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

理人）所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過。

  對上述提案，公司將對中小投資者表決單獨計票并予以披露。（中小投資者

是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上

股份的股東以外的其他股東。）

  三、會議登記等事項

室中天服務(wù)，信函請注明“股東大會”字樣。

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)

委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人證券

賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年12

月26日下午4:00 前送達(dá)或傳真至公司），信函請注明“股東大會”字樣，不接

受電話登記。

  聯(lián)系地址：浙江省杭州市上城區(qū)之江路 1300 號中天錢塘銀座 4 層 419 室中

天服務(wù)董秘辦

  聯(lián)系人：張曉艷                        電 話：0571-86038115

  電子郵箱：stock002188@vip.163.com   傳 真：0571-86038115

進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                            中天服務(wù)股份有限公司      董事會

                                二〇二二年十二月十三日

附件1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

達(dá)相同意見。

     股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案

的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議

案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和13:00-15:00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

  附件 2：

                         授權(quán)委托書

       茲委托       先生/女士代表本人/本單位出席中天服務(wù)股份有限公司

  利。

委托人股東賬號：                    委托人持股數(shù)：

委托人簽字：                      委托人營業(yè)執(zhí)照注冊號碼或身份證號碼：

委托日期：                       營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托有效期：                      身份證號碼：

受托人：                        受托人身份證號碼：

                                     備注         表決情況

提案

                 提案名稱

編碼                                該列打勾的欄

                                           贊成    反對    棄權(quán)

                                   目可以投票

                        非累積投票提案

       《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期

       的議案》

       《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及其授權(quán)人

       期的議案》

       注：1、股東請明確選擇表決選項(在您想表達(dá)的意見選項下打“√”)；

  委托人（簽章）：                        受托人（簽章）：

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會