證券代碼：600458      證券簡(jiǎn)稱：時(shí)代新材      公告編號(hào)：臨 2022-073

         株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二

十一次（臨時(shí)）會(huì)議的通知于 2022 年 12 月 9 日以專人送達(dá)和郵件通知相結(jié)合的

方式發(fā)出，會(huì)議于 2022 年 12 月 14 日在公司行政樓 203 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊

的方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)彭華文先生主持。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9

人。

  本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)會(huì)議審議，通過(guò)了如下決議：

     一、審議通過(guò)了關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

  同意公司修訂的《董事會(huì)議事規(guī)則》。具體修訂內(nèi)容及修訂后全文詳見(jiàn)公司

同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的臨 2022-075 號(hào)公告及《董事會(huì)議事規(guī)則》。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

     二、審議通過(guò)了關(guān)于與中車集團(tuán)等公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額調(diào)增

的議案

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的臨 2022-076 號(hào)公告。

     表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  審議該事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事李略、張向陽(yáng)、劉建勛回避了表決。

  本議案需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的臨 2022-077 號(hào)公告。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

                 株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 時(shí)代新材