證券代碼：600556     證券簡稱：天下秀      公告編號：臨 2022-065

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         天下秀數(shù)字科技（集團）股份有限公司

          第十屆董事會第二十次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

  者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   天下秀數(shù)字科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會

 第二十次會議于2022年12月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，

 實際出席董事7人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。全體與

 會董事通過如下議案：

  一、審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的議案》

     為保證募投項目建設(shè)成果更好地滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，結(jié)合公司募投

  資項目的實際建設(shè)進度及募集資金的使用情況，董事會審議通過了《關(guān)于非

  公開發(fā)行股票募集資金投資項目延期的議案》，公司本次募集資金投資項目

  的延期是根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)過程中的實際情況而進行的必要調(diào)整，

  不會影響募集資金投資項目的實施內(nèi)容及方式，不存在違規(guī)變更募集資金用

  途的情形，不存在損害公司股東利益的情形。公司本次募集資金投資項目延

  期不會對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。

     具體內(nèi)容請詳見本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

  披露的公告。

     表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

     獨立董事就此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

     特此公告。

                  天下秀數(shù)字科技（集團）股份有限公司董事會

                            二〇二二年十二月二十四日

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標(biāo)簽： 股份有限公司