證券代碼：301201         證券簡(jiǎn)稱：誠(chéng)達(dá)藥業(yè)            公告編號(hào)：2022-040

                  誠(chéng)達(dá)藥業(yè)股份有限公司

【資料圖】

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   誠(chéng)達(dá)藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于

年 12 月 25 日通過(guò)電話、郵件的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，

實(shí)際出席董事 7 人，其中董事林春珍、俞毅、崔孫良、汪萍以通訊方式出席會(huì)議，

公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)葛建利女士召集和主持。本次

會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，

形成的決議合法有效。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   會(huì)議經(jīng)全體董事討論后形成如下決議：

   （一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目名稱、擬使用募集資金金

額及實(shí)施期限的議案》

   公司考慮目前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施

主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途不發(fā)生變更的前提下，擬將募集資金投資項(xiàng)

目“擴(kuò)建年產(chǎn)醫(yī)藥中間體 155 噸、食品添加劑及飼料添加劑 2481 噸技改項(xiàng)目”

名稱調(diào)整為“遷擴(kuò)建年產(chǎn)醫(yī)藥中間體 155 噸、食品添加劑及飼料添加劑 3561 噸

技改項(xiàng)目”，將募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”的擬使用募集資金金額

由 7,000.00 萬(wàn)元調(diào)整為 13,000.00 萬(wàn)元，將募集資金投資項(xiàng)目“醫(yī)藥中間體項(xiàng)

目”、“原料藥項(xiàng)目”、“研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”、“擴(kuò)建年產(chǎn)醫(yī)藥中間體 155 噸、

食品添加劑及飼料添加劑 2481 噸技改項(xiàng)目”的實(shí)施期限分別調(diào)整為 2023 年 12

月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了無(wú)

異議的核查意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目名稱、擬使用募集資金金額及實(shí)施期限的公告》

（公告編號(hào)：2022-042）。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   （二）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院

的議案》

   董事會(huì)同意使用超募資金人民幣 16,333.04 萬(wàn)元投資建設(shè)誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥

物研究院，及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)公司管理層在審議范圍

內(nèi)具體負(fù)責(zé)包括但不限于設(shè)立全資子公司具體實(shí)施投資建設(shè)事項(xiàng)、授權(quán)公司及子

公司管理層辦理項(xiàng)目核準(zhǔn)備案手續(xù)、簽署房屋買賣意向合同及正式購(gòu)房合同等相

關(guān)事項(xiàng)。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了無(wú)

異議的核查意見。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海藥物研究院的公告》

                             （公告編號(hào)：

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   （三）審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司設(shè)立募集資金專戶的的議案》

   董事會(huì)同意全資子公司設(shè)立新的募集資金專戶，用于具體實(shí)施誠(chéng)達(dá)藥業(yè)上海

藥物研究院項(xiàng)目，并授權(quán)公司及子公司管理層與相關(guān)方簽署募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)

管協(xié)議，截至本公告日，上述全資子公司尚未完成工商注冊(cè)手續(xù)，其注冊(cè)地址、

注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等工商信息以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)。公司將根據(jù)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展

情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （四）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

  在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金投資項(xiàng)目正常 進(jìn)行的

前提下，董事會(huì)同意公司使用 33,200 萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了無(wú)

異議的核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-044）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （五）審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  為充分利用公司閑置募集資金，提高資金利用效率，增加資金收益，公司在

確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，擬使用不超過(guò)

人民幣 14 億元（含本數(shù)）的閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于

購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò) 12 個(gè)月的產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、

通知存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等現(xiàn)金管理類產(chǎn)品）。使用期限自公司股東大

會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)

使用。同時(shí)公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述額度內(nèi)行使該項(xiàng)

決策權(quán)并簽署相關(guān)協(xié)議及辦理相關(guān)具體事宜。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了無(wú)

異議的核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-045）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （六）審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  為提高閑置自有資金的使用效率，增加公司資金收益，在不影響公司正常經(jīng)

營(yíng)及確保資金安全的情況下，同意公司使用不超過(guò)人民幣 6 億元（含本數(shù)）的閑

置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò) 12 個(gè)月

的產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、通知存款、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、購(gòu)買金融

機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品等）。使用期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。

在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)

授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述額度內(nèi)行使該項(xiàng)決策權(quán)并簽署相關(guān)協(xié)議及辦 理相關(guān)

具體事宜。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了無(wú)

異議的核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-046）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （七）審議通過(guò)《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

  經(jīng)公司總經(jīng)理盧剛先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，董事會(huì)同意聘任

胡保先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任

期屆滿之日止。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：2022-047）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （八）審議通過(guò)《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  董事會(huì)同意公司于 2023 年 1 月 12 日（周四）下午 14:00 以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-048）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

特此公告。

        誠(chéng)達(dá)藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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