證券代碼：301330   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：熵基科技      公告編號(hào)：2023-017

              熵基科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  熵基科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)任期將于 2023 年

市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司決定按照

相關(guān)法律程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

  公司于 2023 年 3 月 21 日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，經(jīng)公司

監(jiān)事會(huì)對(duì)候選人資格審查，公司監(jiān)事會(huì)提名王輝能先生、楊顯鋒先生為公司第三

屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（上述候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

  根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，其中非職

工代表監(jiān)事 2 名，由股東大會(huì)采用累積投票制選舉產(chǎn)生，職工代表監(jiān)事 1 名，由

公司職工代表大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。上述 2 名非職工代表監(jiān)事候選人

的選舉尚需提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，在采用累積投票制選舉

產(chǎn)生后，該 2 名非職工代表監(jiān)事與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的 1 名職工代表監(jiān)

事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通

過(guò)之日起三年。

  本次換屆選舉后，第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事劉佳佳女士、吳新科先生任

期屆滿(mǎn)后將不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)，公司對(duì)劉佳佳女士、吳新科先生在監(jiān)事任期間為

公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

  為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第二屆監(jiān)

事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，忠

實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)與職責(zé)。

  特此公告。

                     熵基科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

歷，現(xiàn)任廈門(mén)熵基科技有限公司國(guó)際項(xiàng)目及生態(tài)合作部經(jīng)理。王輝能先生 2010

年 3 月至 2013 年 11 月歷任深圳市熵基科技生物識(shí)別技術(shù)有限公司（原名稱(chēng)“深

圳市中控生物識(shí)別技術(shù)有限公司”）硬件助理工程師、預(yù)研部測(cè)試組長(zhǎng)、軟件測(cè)

試部經(jīng)理、測(cè)試部經(jīng)理；2013 年 12 月至 2017 年 11 月歷任廈門(mén)熵基生物識(shí)別信

息技術(shù)有限公司（原名稱(chēng)“廈門(mén)中控生物識(shí)別信息技術(shù)有限公司”）運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人、

管理部總經(jīng)理、生物識(shí)別證卡事業(yè)部運(yùn)營(yíng)總監(jiān)；2017 年 12 月至 2019 年 11 月，

歷任貴州中江智慧科技有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、總經(jīng)理；2019 年 2 月至 2021 年 1 月

任公司全球市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心國(guó)際事業(yè)群國(guó)際安防及項(xiàng)目服務(wù)部負(fù)責(zé)人；2021 年 2

月至今任公司全球市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心 Armatura 及 ZKTeco 國(guó)際事業(yè)群項(xiàng)目及生態(tài)合

作部經(jīng)理。

  王輝能先生現(xiàn)持有公司股份情況如下：

  深圳精英和義投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“精英和義”）持有公司

司股份。

  王輝能先生與公司未存在利益沖突，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及與

持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》

規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行

人。

歷，現(xiàn)任廈門(mén)熵基科技有限公司國(guó)際事業(yè)群產(chǎn)品部產(chǎn)品總監(jiān)。楊顯鋒先生 2010

年 5 月至今歷任公司技術(shù)支持、部門(mén)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任公司全球市場(chǎng)

營(yíng)銷(xiāo)中心 Armatura 及 ZKTeco 國(guó)際事業(yè)群全球市場(chǎng)產(chǎn)品共享中心產(chǎn)品總監(jiān)。

  楊顯鋒先生現(xiàn)持有公司股份情況如下：

  精英和義持有公司 1,070.85 萬(wàn)股股份，楊顯鋒先生通過(guò)持有精英和義 1.63%

的財(cái)產(chǎn)份額間接持有公司股份。

  楊顯鋒先生與公司未存在利益沖突，與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及與

持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》

規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行

人。

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