沈陽金山能源股份有限公司

    二〇二三年三月三十日

(資料圖片)

金山股份 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

                       會(huì)議議程

    一、介紹來賓、通報(bào)出席會(huì)議股東人數(shù)及持股數(shù)量并宣布開

會(huì)

    二、關(guān)于投資建設(shè)風(fēng)電離網(wǎng)制氫一體化項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議

案

    三、關(guān)于公司及全資、控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案

    四、議案表決（由一名監(jiān)事負(fù)責(zé)計(jì)票工作，律師和股東代表

負(fù)責(zé)監(jiān)票工作）

    五、宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果

    六、宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束

會(huì)議議程

金山股份 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)             股東大會(huì)材料之一

 關(guān)于投資建設(shè)風(fēng)電離網(wǎng)制氫一體化項(xiàng)目暨

       關(guān)聯(lián)交易的議案

各位股東：

    為推進(jìn)沈陽金山能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）高

質(zhì)量發(fā)展，公司擬與中國(guó)華電科工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱

華電科工）共同出資，建設(shè) 25MW 風(fēng)電離網(wǎng)制氫一體化項(xiàng)目

（以下簡(jiǎn)稱本項(xiàng)目）

        。

    一、項(xiàng)目基本情況

設(shè) 20%容量的電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)備（儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng) 1 小時(shí)）

                         ，2 臺(tái)單機(jī)

容量 1000Nm3/h 堿性電解裝置，1 臺(tái) 2000Nm3/h 的氫氣純化裝

置，2 臺(tái) 1500m3儲(chǔ)氫罐，3 臺(tái)（2 用 1 備）出口壓力 21MPa、

額定流量 1000Nm3/h 氫氣壓縮機(jī)，2 支 20MPa 雙槍雙計(jì)量加

氫柱用于氫氣加注外送。

    風(fēng)電設(shè)備年利用小時(shí)數(shù) 3000 小時(shí)，年發(fā)電量約 7500 萬

千瓦時(shí)，全部發(fā)電量均用于本項(xiàng)目制取綠氫，預(yù)計(jì)年產(chǎn)綠氫

資 2.73 億元。

    二、組建項(xiàng)目公司基本情況

    本項(xiàng)目注冊(cè)資本金 0.831 億元，占總投資額 30%。公司

關(guān)于投資建設(shè)風(fēng)電離網(wǎng)制氫一體化項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案            1 － 1

金山股份 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)        股東大會(huì)材料之一

與華電科工擬按 70%和 30%比例出資，組建遼寧華電鐵嶺氫

能科技有限公司（暫定名，以市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)登記核定為

準(zhǔn)）

 ，公司出資 0.5817 億元，華電科工出資 0.2493 億元，

各方均以貨幣出資。

   三、經(jīng)濟(jì)效益分析

   根據(jù)項(xiàng)目可研報(bào)告，本項(xiàng)目按資本金 30%、電解水制氫

能力 1230 噸/年、土地出讓金 10 萬元/畝、配套建設(shè) 20%容

量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)、售氫價(jià)格 28.75 元/kg 等主要邊界條件測(cè)算，

資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 8.00%。

    本項(xiàng)目所選地區(qū)具有可以利用風(fēng)資源、具備建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)

的自然條件，可以利用風(fēng)電資源電力進(jìn)行制取綠色氫氣。該

項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)調(diào)整地區(qū)電力結(jié)構(gòu)、促進(jìn)雙碳目標(biāo)達(dá)成以及促

進(jìn)當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展有著重要意義。

    四、風(fēng)險(xiǎn)提示及防范措施

    隨著國(guó)內(nèi)氫能應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步拓展，氫能全產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)

一步完善，若行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充迅速或行業(yè)下游需求增長(zhǎng)不及預(yù)

期，可能會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、階段性產(chǎn)能過剩，進(jìn)而導(dǎo)致

項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

    公司將密切關(guān)注項(xiàng)目公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，不斷提升經(jīng)

營(yíng)管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，及時(shí)分析和跟蹤氫能市場(chǎng)

需求，積極防范和應(yīng)對(duì)項(xiàng)目公司發(fā)展過程中可能面臨的各種

風(fēng)險(xiǎn)，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

    公司與華電科工實(shí)際控制人均為中國(guó)華電集團(tuán)有限公

司，共同出資建設(shè)本項(xiàng)目，符合上海證券交易所《股票上市

關(guān)于投資建設(shè)風(fēng)電離網(wǎng)制氫一體化項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案       1 － 2

金山股份 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)            股東大會(huì)材料之一

規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    此議案，請(qǐng)予審議。

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                       二〇二三年三月三十日

關(guān)于投資建設(shè)風(fēng)電離網(wǎng)制氫一體化項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案           1 － 3

金山股份 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)       股東大會(huì)材料之二

        關(guān)于公司及全資、控股子公司

         開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案

各位股東：

    為進(jìn)一步改善公司融資結(jié)構(gòu)，保障資金供給，拓展融資

渠道，盤活固定資產(chǎn)，公司及全資、控股子公司擬與國(guó)網(wǎng)國(guó)

際融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)網(wǎng)租賃公司）開展融資租

賃業(yè)務(wù)，現(xiàn)提交本次會(huì)議審議。

    一、融資租賃業(yè)務(wù)基本情況

    公司及全資、控股子公司本次融資租賃業(yè)務(wù)經(jīng)對(duì)比其他

租賃公司方案，國(guó)網(wǎng)租賃公司具有期限長(zhǎng)、利率低的明顯優(yōu)

勢(shì)，且公司與國(guó)網(wǎng)租賃公司多次合作，具有良好的合作基礎(chǔ)。

鑒于以上情況，公司擬繼續(xù)與國(guó)網(wǎng)租賃公司開展融資租賃業(yè)

務(wù)。公司將根據(jù)實(shí)際資金需求辦理，金額以實(shí)際提款額為準(zhǔn)，

具體方案如下：

    由本公司(承租人)將自有的固定資產(chǎn)在形式上出售給

國(guó)網(wǎng)租賃公司(出租人)，本公司獲得發(fā)展資金，然后再向其

租回使用，并按期向其支付租金。本次擬將沈陽金山能源股

份有限公司及所屬子公司的部分設(shè)備在形式上出售給國(guó)網(wǎng)

租賃公司，然后由各公司租回使用，待租賃期滿后，各公司

按協(xié)議規(guī)定以 1000 元的價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)。

發(fā)電有限公司、白音華金山發(fā)電有限公司、丹東金山熱電有

關(guān)于公司及全資、控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案      2 － 1

金山股份 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)             股東大會(huì)材料之二

限公司

元、遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司 4 億元、白音華金山發(fā)電有

限公司 2 億元、丹東金山熱電有限公司 4 億元）。

    二、交易方情況

    國(guó)網(wǎng)租賃公司于 2011 年 7 月 13 日正式成立，注冊(cè)地址

天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）海鐵三路 288 號(hào) 508-10，

注冊(cè)資金 123.26 億元人民幣，由國(guó)網(wǎng)英大國(guó)際控股集團(tuán)有

限公司和國(guó)家電網(wǎng)海外投資有限公司共同持股。截至 2022

年 9 月 30 日，國(guó)網(wǎng)租賃公司總資產(chǎn) 1579.45 億元，凈資產(chǎn)

    三、對(duì)公司影響

    公司及全資、控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)有利于拓寬

公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，本次融資租賃利用現(xiàn)有設(shè)備、

設(shè)施進(jìn)行融資，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，盤活公司現(xiàn)有資

產(chǎn)，為公司及全資、控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供可靠的資金

保障，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展等方面的資金需求。

    此議案，請(qǐng)予審議。

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關(guān)于公司及全資、控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案              2 － 2

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