證券代碼：002516      證券簡稱：曠達科技         公告編號：2023-008

                曠達科技集團股份有限公司

             第五屆董事會第十八次會議決議公告

(相關資料圖)

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  曠達科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議通

知于 2023 年 3 月 17 日以郵件及其他通訊方式發(fā)出，于 2023 年 3 月 29 日在公司總部

會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應出席董事 9 名，現(xiàn)場出席會議董事 9 名。公司全體監(jiān)

事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長沈介良先生主持召開。本次會議的

召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

  二、會議審議情況

  經(jīng)與會董事認真審議并在議案表決票上表決簽字，審議通過了如下決議：

報告》。

  《2022 年度總裁工作報告》詳見《2022 年年度報告全文》中“第三節(jié) 管理層討

論與分析”的內(nèi)容。

告》。

  此議案需提交公司 2022 年度股東大會審議，詳細內(nèi)容見公司同日披露在巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度報告全文》中“第三節(jié) 管理層討論與分

析”及“第四節(jié) 公司治理”中的相關內(nèi)容。

  公司獨立董事劉榕先生、王兵先生、匡鶴先生及任期屆滿已離任的趙鳳高先生向

公司董事會提交了《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2022 年度股東大會上

述職，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

報告》。

     經(jīng)致同會計師事務所審定，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 178,402.91 萬元，同

比增長 3.51%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 19,967.29 萬元，同比增長 5.39%。

     此議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

報告》。

利潤 19,500.00 萬元。將財務、銷售、管理、研發(fā)四項費用控制在 20,008.00 萬元以

內(nèi)。

     上述經(jīng)營目標并不代表公司對 2023 年度的盈利預測，也不構(gòu)成公司對 2023 年度

業(yè)績的承諾，存在不確定性，請投資者注意風險。

     此議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

度利潤分配的議案》。

     公司2022年度擬以未來實施分配方案時股權(quán)登記日扣除回購專戶上已回購股份

后的總股本為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），不送紅股，也不

以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

     本次利潤分配預案符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司內(nèi)部制度規(guī)定，公司

獨立董事發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容見公司2023年3月31日登載于《證券時報》、《中

國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于2022年度利潤分

配方案的公告》。

     此議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

度報告及年度報告摘要的議案》。

     此議案需提交公司 2022 年度股東大會審議，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對

露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），年報摘要同時刊登在 2023 年 3 月

控制自我評價報告》，獨立董事對本議案發(fā)表了明確的同意意見。

   《2022 年度公司內(nèi)部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

務所的議案》。

   為保持公司審計工作的連續(xù)性，客觀公正地反映公司財務情況，公司董事會同意

續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度的審計機構(gòu)，聘用期一年，

并提請股東大會授權(quán)董事會確定審計費用事宜。此議案需提交公司 2022 年度股東大

會審議。

   具體內(nèi)容見公司 2023 年 3 月 31 日登載于《證券時報》、

                                   《中國證券報》及巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的公告》。

常關聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》。關聯(lián)董事沈介良、龔旭東回避表決。

孫公司 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。關聯(lián)董事沈介良、龔旭東回避表決。

   上述日常關聯(lián)交易具體內(nèi)容見公司 2023 年 3 月 31 日登載于《證券時報》、

                                           《中國

證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于預計公司及子、孫

公司 2023 年度日常關聯(lián)交易事項的公告》。

金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》。同意公司及下屬公司向銀行等金融機構(gòu)申請辦

理綜合授信額度 24.30 億元人民幣，無風險票據(jù)業(yè)務 3 億元人民幣。

   綜合授信方式包括但不限于非流動資金貸款（項目建設，資產(chǎn)收購貸款等）、流

動資金貸款、中長期貸款、信用證、保函、內(nèi)保外貸、外保內(nèi)貸、銀行票據(jù)等，并提

請股東大會授權(quán)公司總裁代表本公司簽署與上述授信額度有關的合同、協(xié)議以及使用

授信額度所需簽署的各項法律文件。

   申請綜合授信額度計劃見附表：

                                         單位：萬元

  序號             銀行名稱            2023 年擬申請綜合授信額度

                小計                            243,000

 無風險票據(jù)業(yè)務                                       30,000

                合計                            273,000

  此議案需提交公司 2022 年度股東大會審議，上述銀行授信事項授權(quán)期限自 2022

年度股東大會審議批準之日起至 2023 年度股東大會召開之日。

司與下屬公司互相提供擔保的議案》，同意公司為曠達汽車飾件系統(tǒng)有限公司等下屬

公司及曠達飾件為母公司合計最高額度不超過 23.80 億元的人民幣綜合授信提供連帶

責任擔保。

  該議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議，并獲得與會股東所持表決權(quán)的三

分之二以上通過。

  具體內(nèi)容見公司 2023 年 3 月 31 日登載于《證券時報》、

                                  《中國證券報》及巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于 2023 年度公司與下屬公司融資互相

提供擔保的公告》。

用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。

  同意公司及下屬全資子、孫公司使用不超過 70,000 萬元人民幣的自有閑置資金

進行短期的銀行等金融機構(gòu)保本理財產(chǎn)品投資，期限內(nèi)任一時點的委托理財金額（含

前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過 70,000 萬元人民幣。投資期限自本

次董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。購買理財產(chǎn)品的額度在上述期限內(nèi)可以滾動使

用。

     具體內(nèi)容見公司 2023 年 3 月 31 日登載于《證券時報》、

                                     《中國證券報》及巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司 2023 年度閑置自有資金委托理

財計劃的公告》。

程>暨變更法定代表人和經(jīng)營范圍的議案》。

     同意公司對《公司章程》中的第八條、第十四條進行修改，《公司章程》其它內(nèi)

容保持不變。根據(jù)修改過的《公司章程》，公司法定代表人和經(jīng)營范圍將進行變更。

具體內(nèi)容見公司 2023 年 3 月 31 日登載于《證券時報》、

                                《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于修改<公司章程>的公告》。

     修改后的《公司章程》（2023年3月）于2023年3月31日登載于巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)。本議案尚需提交公司股東大會以特別決議方式進行審

議，并經(jīng)出席大會股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過后方可生效。同時，申請股東

大會授權(quán)董事會辦理工商變更登記及備案的具體事宜。

議案》。

     （1）會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果選舉吳凱先生為第六屆董事會非

獨立董事候選人；

     （2）會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果選舉龔旭東先生為第六屆董事會

非獨立董事候選人；

     （3）會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果選舉陳樂樂女士為第六屆董事會

非獨立董事候選人；

     （4）會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果選舉吳雙全先生為第六屆董事會

非獨立董事候選人；

     （5）會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果選舉汪國興先生為第六屆董事會

董非獨立事候選人；

   （6）會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果選舉朱雪峰先生為第六屆董事會

非獨立董事候選人。

案》。

   （1）會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果選舉劉榕先生為第六屆董事會

獨立董事候選人；

   （2）會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果選舉王兵先生為第六屆董事會

獨立董事候選人；

   （3）會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果選舉匡鶴先生為第六屆董事會

獨立董事候選人。

   公司承諾：董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計

未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   上述兩議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議，其中獨立董事候選人的任職

資格和獨立性需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

   根據(jù)中國證監(jiān)會的相關法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會對公司第六屆董事

會董事候選人將采取累積投票制對每位董事候選人逐項表決。

   《 獨 立 董 事 提 名 人 聲 明 》、《 獨 立 董 事 候 選 人 聲 明 》 內(nèi) 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   具體內(nèi)容及上述董事候選人簡歷見公司 2023 年 3 月 31 日登載于《證券時報》

                                            《、中

國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司董事會換屆

選舉的公告》。

度股東大會的議案》。

   公司定于 2023 年 4 月 21 日召開公司 2022 年度股東大會，詳細內(nèi)容見公司 2023

年 3 月 31 日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2022 年度股東大會的通知》。

   三、備查文件：

特此公告。

                    曠達科技集團股份有限公司董事會

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