證券代碼：002587         證券簡(jiǎn)稱：奧拓電子           公告編號(hào)：2023-007

              深圳市奧拓電子股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月4日召開的

第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

議案》。公司董事會(huì)決定于2023年4月21日下午15:00召開公司2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“本次股東大會(huì)”）。現(xiàn)就召開本次股東大

會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議基本情況

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年4月21日（星期五）下午15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年4月21日

   其中，通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

的具體時(shí)間為：2023年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023年4

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月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

開。

     （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委

托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票

中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

     （1）截至2023年4月17日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司普通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式

出席本次股東會(huì)議及參加表決；

     （2）不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的普通股股東可授權(quán)他人代為出席，

被授權(quán)人可不必為本公司股東，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票；

     （3）公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員，見證律師及公司董事會(huì)邀請(qǐng)的

其他人員。

司會(huì)議室。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

提案編號(hào)               提案名稱               備注（該列打勾的

                                      欄目可以投票）

非累積投票提案

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   上述議案已經(jīng)2023年4月4日召開的公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第五屆

監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，詳見2023年4月5日刊登在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》

（公告編號(hào)：2023-005）、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的公告》（公告編號(hào)：

   公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)

同時(shí)公開披露。

   三、會(huì)議登記方法

   （1）自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、

股東帳戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書

和委托人的身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件及持股證明辦理登記；

   （2）法人股股東由法定代表人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法

定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照

復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人

身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記；

   （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或郵件方式登記，不接受電話登

記；

   （4）代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或

者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會(huì)議室。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

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（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  （一）出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理

  （二）聯(lián)系方式

  聯(lián) 系 人：楊揚(yáng)、王亞麗

  聯(lián)系電話：0755-26719889

  聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司

會(huì)議室

  聯(lián)系郵箱：ir@aoto.com

  郵政編碼：518052

  六、備查文件

  特此公告。

                               深圳市奧拓電子股份有限公司

                                    董事會(huì)

                                  二〇二三年四月五日

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附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“奧拓投票”。

“反對(duì)”或“棄權(quán)”。

相同意見。

   在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議

案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案

投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時(shí)間為 2023 年 4 月 21 日下午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)經(jīng)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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       附件二：

                              授權(quán)委托書

          茲全權(quán)委托         先生/女士（身份證號(hào)碼：                      ）代表

       我單位（個(gè)人），出席深圳市奧拓電子股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

       并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式方式做

       出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案                                        備注（該列打勾的

                       提案名稱                          同意    反對(duì)   棄權(quán)

                                          欄目可以投票）

編號(hào)

       備注：

       反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸?/p>

       權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

       公章。

       委托人姓名或名稱（簽章）：              身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

       委托人持股數(shù)：                    委托人股東賬戶：

       受托人簽名：                     受托人身份證號(hào)碼：

       委托書有效期限：                   委托日期：

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