證券代碼：603095          證券簡(jiǎn)稱：越劍智能   公告編號(hào)：2023-018

               浙江越劍智能裝備股份有限公司

           關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年5月12日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 5 月 12 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢街道壺瓶山路 688 號(hào)公司會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

         網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 12 日

                      至 2023 年 5 月 12 日

         采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)        融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

         涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)        涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、         會(huì)議審議事項(xiàng)

        本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                 投票股東類

 序號(hào)                           議案名稱                 型

                                                  A 股股東

非累積投票議案

         上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)

議審議通過(guò)，部分議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 15 日在上海證券交易所

（www.sse.com.cn）刊載的相關(guān)公告和股東大會(huì)召開(kāi)前將在上海證券交易所網(wǎng)站

披露的 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

     既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)

     行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。

     首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。

     具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)      股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

       股份類別         股票代碼         股票簡(jiǎn)稱           股權(quán)登記日

        Ａ股           603095      越劍智能             2023/5/8

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

      （一）個(gè)人股東親自出席的，請(qǐng)攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有

效證件或證明；委托代理人出席的，應(yīng)出示代理人身份證、股東授權(quán)委托書(shū)。

      （二）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議，法

定代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；

委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法

出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（需加蓋公章）。

      （三）登記時(shí)間：2023 年 5 月 11 日 09:00-11:30；13:30-17:00。

      （四）登記地址：公司董事會(huì)辦公室

      （五）異地股東也可采取將相關(guān)資料以掃描方式發(fā)送至公司郵箱

（secretary@yuejian.com.cn）的方式進(jìn)行書(shū)面登記，發(fā)送時(shí)間不晚于 2023 年 5 月

   （六）授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件 1

六、   其他事項(xiàng)

   （一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

   （二）聯(lián)系方式

   聯(lián)系人：公司董事會(huì)辦公室

   聯(lián)系地址：浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢街道壺瓶山路 688 號(hào)

   電話：0575-85579980   郵編：312065

特此公告。

                             浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                  授權(quán)委托書(shū)

浙江越劍智能裝備股份有限公司：

      茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日

召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱                     同意   反對(duì)   棄權(quán)

      《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本

      方案的議案》

      《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額

      度的議案》

      《關(guān)于確定公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2022 年度

      薪酬的議案》

      《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)

      充流動(dòng)資金的議案》

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                  委托日期：   年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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