證券代碼：688060      證券簡稱：云涌科技        公告編號：2023-011

           江蘇云涌電子科技股份有限公司

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示

  ?   江蘇云涌電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年年度

      擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤

      結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

  ?   本次利潤分配預案已經(jīng)公司第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事

      會第十一次會議審議通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會審

      議。

  ?   2022 年度公司不進行利潤分配主要原因系，公司目前正處于發(fā)展階

      段，結(jié)合行業(yè)發(fā)展態(tài)勢以及業(yè)務經(jīng)營發(fā)展需要，綜合現(xiàn)有項目資金

      需求以及技術(shù)研發(fā)計劃判斷，公司在電力、通信、交通、信創(chuàng)等業(yè)

      務方向中需要投入大量資金用于原材料采購、新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能擴

      充，以加速業(yè)務拓展，支撐公司快速成長。

   一、利潤分配方案內(nèi)容

  經(jīng)中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度公司歸屬于上

市公司股東的凈利潤為 16,757,019.98 元（合并報表），截至 2022 年 12 月

況、業(yè)務資金需求等實際情況，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標，公司資金需求

量較大，為更好地維護全體股東的長遠利益，經(jīng)公司第三屆董事會第十一次

會議審議通過，公司 2022 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)

增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

   本次利潤分配方案尚需公司股東大會審議通過。

     二、2022 年年度不進行利潤分配的原因

報 表 ） ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 可 供 分 配 的 凈 利 潤 為

下：

   （一）公司所處行業(yè)發(fā)展需要

   我國信息安全行業(yè)多年來保持了快速增長的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)市場已頗具

規(guī)模，市場規(guī)模快速增長將吸引更多競爭者進入該行業(yè)，市場競爭愈發(fā)激

烈。行業(yè)要求公司具備持續(xù)創(chuàng)新意識以及強大研發(fā)實力，緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展

趨勢，持續(xù)加大研發(fā)投入力度，不斷進行新產(chǎn)品開發(fā)與老產(chǎn)品升級，以應對

行業(yè)技術(shù)革新帶來的風險。

   與此同時，公司所屬信息安全領(lǐng)域同樣面臨國際關(guān)系不穩(wěn)定可能帶來的

技術(shù)封鎖及供應鏈上游缺口等問題，公司結(jié)合項目安排及在手訂單情況，合

理預期元器件需求，持續(xù)投入資金用于關(guān)鍵原材料備貨，以應對生產(chǎn)供貨需

要。

   （二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

   公司持續(xù)專注工業(yè)信息安全領(lǐng)域，結(jié)合電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，

面向新型電力系統(tǒng)、新一代調(diào)度系統(tǒng)、新能源配網(wǎng)等建設(shè)計劃，深度挖掘電

力調(diào)度安全、配電自動化領(lǐng)域新需求，目前移動運維網(wǎng)關(guān)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全一

健停控系統(tǒng)、可信計算安全平臺等項目均已完成研發(fā)工作，公司正持續(xù)加碼

密碼技術(shù)、可信計算、零信任技術(shù)應用拓展開發(fā)，儲能及微網(wǎng)管理等前瞻性

技術(shù)研發(fā)投入，公司需要資金用于電力項目原材料采購以及新項目研發(fā)。

   公司依托研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢、智能制造能力以及工業(yè)場景需求實現(xiàn)經(jīng)驗，持

續(xù)發(fā)力開拓包括通信、交通、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的其他行業(yè)市場，并為公司帶來

大量業(yè)務機會，包括數(shù)字可控電源、智慧路口解決方案、信創(chuàng)標準計算機等

項目。公司需投入資金用于相關(guān)行業(yè)市場開拓、產(chǎn)品研發(fā)迭代、產(chǎn)能擴充，

以滿足公司業(yè)務需求，實現(xiàn)快速成長。

   （三）盈利水平及資金需求

凈 利 潤 為 16,757,019.98 元 ， 扣 非 后 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 凈 利 潤 為

期，第四季度作為生產(chǎn)交付集中時間產(chǎn)能釋放不足，導致主營業(yè)務收入較上

年同期減少 14.02%，同時公司面向項目及市場機會，持續(xù)加大研發(fā)、銷售、

生產(chǎn)投入力度，報告期內(nèi)公司人員規(guī)模及產(chǎn)能均得到有效擴充。目前公司各

業(yè)務環(huán)節(jié)已恢復正常，業(yè)務項目可行性并未發(fā)生變化，公司整體財務狀況穩(wěn)

定。

發(fā)、生產(chǎn)、銷售工作，加快技術(shù)積累向業(yè)績收入的轉(zhuǎn)化效率，在合理的利潤

水平下完成包括移動運維網(wǎng)關(guān)、配網(wǎng)安全設(shè)備、數(shù)字可控電源、信創(chuàng)標準計

算機等產(chǎn)品在內(nèi)的市場推廣，以實現(xiàn)對公司收入及利潤水平的有效支撐。此

外公司將保持針對產(chǎn)品項目及前瞻性技術(shù)的高比例研發(fā)投入，保證公司產(chǎn)品

研發(fā)響應速度及行業(yè)技術(shù)前沿屬性，努力提高公司核心競爭力。在此過程

中，公司需要更多的資金用以保障經(jīng)營計劃的推進以及業(yè)績目標的實現(xiàn)。

   （四）公司不進行利潤分配的原因

業(yè)發(fā)展態(tài)勢以及業(yè)務經(jīng)營發(fā)展需要，綜合現(xiàn)有項目資金需求以及技術(shù)研發(fā)計

劃判斷，公司在電力、通信、交通、信創(chuàng)等業(yè)務方向中需要投入大量資金用

于原材料采購、新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能擴充，以加速業(yè)務拓展，支撐公司快速成

長。

   （五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

支出，包括原材料采購、研發(fā)投入、產(chǎn)能擴充等方面。相關(guān)收益水平受宏觀

經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展狀況等多種因素影響。公司將全力做好研發(fā)、銷售、生

產(chǎn)各業(yè)務環(huán)節(jié)管理工作，努力實現(xiàn)項目計劃及業(yè)績目標，嚴格按照相關(guān)法律

法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，從有利

于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤分配政策，與廣

大投資者共享公司發(fā)展的成果。

     三、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 20 日召開的第三屆董事會第十一次會議,以 7 票同

意、0 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避審議審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利

潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司 2022

年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事審閱了公司 2022 年年度利潤分配，認為：

  綜合考慮公司目前的經(jīng)營狀況、財務狀況、資金需求以及公司未來發(fā)展

規(guī)劃，獨立董事認為公司 2022 年年度擬不進行利潤分配，不派發(fā)現(xiàn)金紅

利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案，符合公司經(jīng)營發(fā)展需

要，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司現(xiàn)行的利潤

分配政策及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  同意公司 2022 年度利潤分配方案，并同意提交公司 2022 年年度股東大

會審議。

  （三）監(jiān)事會意見公司

  公司于 2023 年 4 月 20 日召開第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了

《關(guān)于公司<2022 年年度利潤分配預案>的議案》，監(jiān)事會認為：公司 2022

年度利潤分配方案充分考慮了公司經(jīng)營狀況、財務狀況、資金需求以及公司

未來發(fā)展規(guī)劃等各種因素，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，

不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、

穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意本次利潤分配方案，同意將該方案提交公司 2022 年

年度股東大會審議。

  特此公告。

                     江蘇云涌電子科技股份有限公司董事會

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