浙江巨化股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于董事會(huì)九屆二次會(huì)議有關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
作為浙江巨化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,我們根據(jù)中
(資料圖)
國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司
章程》等有關(guān)規(guī)定,對(duì)公司董事會(huì)九屆二次會(huì)議有關(guān)審議事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):
一、關(guān)于公司 2022 年利潤(rùn)分配預(yù)案
公司董事會(huì)制定的《公司2022年利潤(rùn)分配預(yù)案》符合《公司法》、
《上海證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,兼顧了公司可
持續(xù)發(fā)展和投資者的合理現(xiàn)金分紅回報(bào)。同意將本預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
我們認(rèn)真審閱了公司《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》,就相關(guān)事項(xiàng)與管理層
和有關(guān)部門進(jìn)行了溝通和交流,對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了認(rèn)
真核查,我們認(rèn)為公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告有效遵循全面性、重要性原則,
真實(shí)客觀反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。公司已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求在所有重大方面保持了有效的內(nèi)
部控制。我們同意公司《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的相關(guān)結(jié)論。
三、關(guān)于巨化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 2022 年度存款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
公司董事會(huì)九屆二次會(huì)議審議和表決本項(xiàng)議案的程序符合《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》
、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)
交易》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事回避了對(duì)本項(xiàng)議案的表決。我們認(rèn)
真審閱《關(guān)于巨化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2022年度存款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》及相關(guān)材
料,認(rèn)為:巨化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司具有合法有效的《金融許可證》《企業(yè)法
人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,未發(fā)現(xiàn)其財(cái)務(wù)指標(biāo)不符合《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的
要求,其經(jīng)營(yíng)行為存在違反中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的相關(guān)規(guī)定的情形,
其經(jīng)營(yíng)存在較大風(fēng)險(xiǎn)以及被中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)責(zé)令整改的重大事項(xiàng)。
我們同意巨化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2022年度存款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
四、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易 2022 年度計(jì)劃執(zhí)行情況與 2023 年度計(jì)劃
公司董事會(huì)九屆二次會(huì)議審議和表決本項(xiàng)議案的程序符合《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》
、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)
交易》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事回避了對(duì)本項(xiàng)議案的表決。該日常
關(guān)聯(lián)交易為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必需,能夠充分利用關(guān)聯(lián)方的資源和優(yōu)勢(shì)為本公司生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)服務(wù),實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置,降低公司管理成本和采購(gòu)成本,提高
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保障能力,同時(shí)也有利于公司專有技術(shù)的保護(hù),未發(fā)現(xiàn)損害公司及
其他股東利益的情況。同意將本項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于參股子公司巨化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司資本公積和未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)
增資本金暨關(guān)聯(lián)交易的議案
本次巨化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”)資本公積和未分配利
潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本金,為財(cái)務(wù)公司滿足《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》對(duì)財(cái)務(wù)公司注冊(cè)
資本的要求,實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展的需要。不涉及公司貨幣出資,不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響,符合公司利益,不存在損害公司及全體股東、特別是中小
股東利益的情形。董事會(huì)審議和表決本項(xiàng)議案的程序符合《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》
、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》
及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事回避了表決。同意本議案。
六、關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)以及支付 2022 年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)報(bào)酬的議案
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中恪盡職
守,遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則,從專業(yè)角度維護(hù)公司與股東利益,為公
司出具的各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告客觀、公正,我們同意續(xù)聘該會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司 2023 年
度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其 2022 年度審計(jì)報(bào)酬。同意本議案并將其提
交公司股東大會(huì)審議。
七、關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)的議案
公司擬將 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資之 11kt/a 氟化學(xué)品聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目
之二期項(xiàng)目(5.5kt/a 氟化學(xué)品聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目)終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金,是根據(jù)該募投項(xiàng)目實(shí)施的具體情況和項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)的實(shí)際狀況所作出的審
慎決策。有利于提高募集資金使用效率和效益,控制投資風(fēng)險(xiǎn),不存在損害股東
利益的情況,也不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。董事會(huì)審議
和表決本項(xiàng)議案的程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——
規(guī)范運(yùn)作》
、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。同意本議案并將其提交股東大會(huì)審
議。
八、關(guān)于結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的議
案
鑒于公司 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資之 10kt/a PVDF 項(xiàng)目、
周期較長(zhǎng),本次將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,以自有資金支付工程尾款,
有利于提高募集資金使用效率和效益,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,不存在損害股東利益的情
況,也不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。董事會(huì)審議和表決本
項(xiàng)議案的程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)
作》
、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。同意本議案并將其提交股東大會(huì)審議。
九、關(guān)于公司及子公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案
公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān),是公司為規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)
險(xiǎn)而采取的措施,公司已制定相應(yīng)內(nèi)部控制措施,有利于保證公司盈利的穩(wěn)健性。
公司本次開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)履行了相關(guān)審批程序,符合《公司章程》及有關(guān)規(guī)定,
不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意本議案。
十、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的要求進(jìn)行的合理變更,
符合相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況。執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公
司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定,不存在損害公司全體股東,特別是中小股東利益的情形。同意
公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
(此頁(yè)無(wú)正文,為浙江巨化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)九屆二次會(huì)議有關(guān)
審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)之簽字頁(yè))
獨(dú)立董事:
張子學(xué) 劉 力 魯桂華 王玉濤
_________ __________ __________ _________
簽署日期:2023 年 4 月 20 日
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標(biāo)簽:
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