山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片僅供參考)

        關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

              相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

               《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

                             《公司章程》

和《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司（以

下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，基于獨(dú)立判斷立

場，現(xiàn)就 2023 年 5 月 12 日召開的公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的相關(guān)議

案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  關(guān)于增補(bǔ)公司董事的獨(dú)立意見

  經(jīng)公司控股股東推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)提名孟君先

生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，該候選人的提名程序符合《公司法》和《證

券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)我們審閱孟君先生的個(gè)人履歷等相

關(guān)資料，認(rèn)為孟君先生符合公司董事任職資格，具備了與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任

職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定的情形，以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市

場禁入者，或者禁入尚未解除的情況。因此，同意提名孟君先生為公司第八屆董

事會(huì)董事候選人，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

               公司獨(dú)立董事：李玉敏、辛茂荀、吳秋生、薛建蘭

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