證券代碼：300228        證券簡稱：富瑞特裝          公告編號：2023-031

          張家港富瑞特種裝備股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

(資料圖片)

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開和出席情況

  張家港富瑞特種裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大

會會議通知于2023年4月27日以公告形式發(fā)出，本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)

絡投票相結合的方式召開。其中，現(xiàn)場會議于2023年5月19日（星期五）13:00

在公司會議室召開；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023

年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)

系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月19日9:15-15:00。

  本次會議由公司董事會召集，董事長黃鋒先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、

高級管理人員和見證律師等出席或列席會議。本次股東大會的召集、召開和表決

程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

  （一）出席會議并表決的股東及授權代表人數(shù)15人，代表股份43,634,260

股，占公司總股本的7.5832%（股權登記日總股本575,406,349股）。其中，參加

現(xiàn)場表決的股東及股東代表共3人，代表股份43,334,000股，占公司總股本的

總股本的0.0522%；通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次會議的中小投資者共計12人，代表

股份300,260股，占公司總股本的0.0522%。

  （二）公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次股東大會，上海市通

力律師事務所翁曉健律師、趙婧蕓律師列席了本次股東大會。

  二、議案審議和表決情況

  表決結果：同意股份數(shù) 43,390,360 股，占出席會議股東所持有表決權股份

總數(shù)的 99.4410%；反對股份數(shù) 243,900 股，占出席會議股東所持有表決權股份

總數(shù)的 0.5590%；棄權股份數(shù) 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù) 56,360 股，占出席會議股東所持

有表決權股份總數(shù)的 0.1292%；反對股份數(shù) 243,900 股，占出席會議股東所持有

表決權股份總數(shù)的 0.5590%；棄權股份數(shù) 0 股，占出席會議股東所持有表決權股

份總數(shù)的 0%。

  該議案審議通過。

  表決結果：同意股份數(shù) 43,390,360 股，占出席會議股東所持有表決權股份

總數(shù)的 99.4410%；反對股份數(shù) 243,900 股，占出席會議股東所持有表決權股份

總數(shù)的 0.5590%；棄權股份數(shù) 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù) 56,360 股，占出席會議股東所持

有表決權股份總數(shù)的 0.1292%；反對股份數(shù) 243,900 股，占出席會議股東所持有

表決權股份總數(shù)的 0.5590%；棄權股份數(shù) 0 股，占出席會議股東所持有表決權股

份總數(shù)的 0%。

  該議案審議通過。

  表決結果：同意股份數(shù) 43,390,360 股，占出席會議股東所持有表決權股份

總數(shù)的 99.4410%；反對股份數(shù) 243,900 股，占出席會議股東所持有表決權股份

總數(shù)的 0.5590%；棄權股份數(shù) 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù) 56,360 股，占出席會議股東所持

有表決權股份總數(shù)的 0.1292%；反對股份數(shù) 243,900 股，占出席會議股東所持有

表決權股份總數(shù)的 0.5590%；棄權股份數(shù) 0 股，占出席會議股東所持有表決權股

份總數(shù)的 0%。

  該議案審議通過。

  表決結果：同意股份數(shù) 43,390,360 股，占出席會議股東所持有表決權股份

總數(shù)的 99.4410%；反對股份數(shù) 243,900 股，占出席會議股東所持有表決權股份

總數(shù)的 0.5590%；棄權股份數(shù) 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù) 56,360 股，占出席會議股東所持

有表決權股份總數(shù)的 0.1292%；反對股份數(shù) 243,900 股，占出席會議股東所持有

表決權股份總數(shù)的 0.5590%；棄權股份數(shù) 0 股，占出席會議股東所持有表決權股

份總數(shù)的 0%。

  該議案審議通過。

  表決結果：同意股份數(shù) 43,390,360 股，占出席會議股東所持有表決權股份

總數(shù)的 99.4410%；反對股份數(shù) 243,900 股，占出席會議股東所持有表決權股份

總數(shù)的 0.5590%；棄權股份數(shù) 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù) 56,360 股，占出席會議股東所持

有表決權股份總數(shù)的 0.1292%；反對股份數(shù) 243,900 股，占出席會議股東所持有

表決權股份總數(shù)的 0.5590%；棄權股份數(shù) 0 股，占出席會議股東所持有表決權股

份總數(shù)的 0%。

  該議案審議通過。

  表決結果：同意股份數(shù) 43,390,360 股，占出席會議股東所持有表決權股份

總數(shù)的 99.4410%；反對股份數(shù) 243,900 股，占出席會議股東所持有表決權股份

總數(shù)的 0.5590%；棄權股份數(shù) 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中中小投資者表決情況為：同意股份數(shù) 56,360 股，占出席會議股東所持

有表決權股份總數(shù)的 0.1292%；反對股份數(shù) 243,900 股，占出席會議股東所持有

表決權股份總數(shù)的 0.5590%；棄權股份數(shù) 0 股，占出席會議股東所持有表決權股

份總數(shù)的 0%。

  該議案審議通過。

 三、律師出具的法律意見

法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合

法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股

東大會的表決結果合法有效。

 四、備查文件

  特此公告。

                   張家港富瑞特種裝備股份有限公司董事會

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