證券代碼：002158           證券簡稱：漢鐘精機     公告編號：2023-018

【資料圖】

                      上海漢鐘精機股份有限公司

    本公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

?   本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

?   本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發(fā)生

?   本次股東大會不涉及變更前次股東大會已通過的決議

一、會議召開情況

    （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 19 日下午 14:30

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 5 月 19 日

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 5 月 19 日

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 5 月 19 日 9:15—15:00

期間的任意時間

    上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)建貢路 108 號

    公司董事會

   本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

   公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，

股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)

絡(luò)投票其中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同

一股份只能選擇其中一種方式進行投票。重復投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準。

二、會議出席情況

有表決權(quán)的股份數(shù)為 368,085,330 股，占公司總股本 534,724,139 股的 68.8365%。其中，

持股 5%以下中小股東投資者代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為 38,008,153 股，占公司總股本

決權(quán)的股份總數(shù)為 334,294,660 股，占公司總股本 534,724,139 股的 62.5172%。

權(quán)的股份總數(shù)為 33,790,670 股，占公司總股本 534,724,139 股的 6.3193%。

司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。北京國楓律師事務(wù)

所律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決，審議通過了以下議

案：

   經(jīng)表決：

   經(jīng)表決：

  經(jīng)表決：

  經(jīng)表決：

  經(jīng)表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經(jīng)表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經(jīng)表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經(jīng)表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經(jīng)表決：

  經(jīng)表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經(jīng)表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經(jīng)表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

   經(jīng)關(guān)聯(lián)股東回避表決：

   其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

   經(jīng)表決：

   經(jīng)表決：

   經(jīng)表決：

四、律師見證情況

   北京國楓律師事務(wù)所見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。見證律師認為：公司

本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公

司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決

結(jié)果均合法有效。

五、備查文件

意見書》；

  特此公告。

                                 上海漢鐘精機股份有限公司

                                     董 事 會

                                  二〇二三年五月十九日

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