證券代碼：688599       證券簡稱：天合光能            公告編號：2023-058

債券代碼：118031       債券簡稱：天23轉債

               天合光能股份有限公司

(相關資料圖)

       第二屆監(jiān)事會第三十次會議決議公告

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  天合光能股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第三十次會議于

集，會議應參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3 人，本次會議的召集、召開

符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事投票表決，審議通過了如下決議：

  （一） 審議通過《關于公司控股子公司增資擴股暨關聯(lián)交易的議案》

  監(jiān)事會認為：本次增資擴股暨關聯(lián)交易的事項有利于促進公司分布式光伏業(yè)務

的發(fā)展，進一步提高天合富家能源股份有限公司的整體資本實力和競爭力，本次交

易的定價公允，交易后完成后不影響上市公司合并報表范圍，不會對公司財務狀況

和持續(xù)盈利能力等產生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形，不會損

害公司及股東的利益，不會對公司的獨立性產生不利影響，公司的主營業(yè)務不會因

此類交易對關聯(lián)方形成依賴。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 2023 年 5 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司關于控股子公司增資擴股暨關聯(lián)交

易的公告》。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金

等額置換的議案》

  監(jiān)事會認為：使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的

事項，不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—— 上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范

運作》等相關法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件規(guī)定的情形，不會影響募集資金

投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 2023 年 5 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司關于使用自有資金支付募投項目部

分款項并以募集資金等額置換的公告》。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                                   天合光能股份有限公司監(jiān)事會

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