青鳥消防股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片)

 關(guān)于第四屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                  、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)

定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對公司第四屆董事會第二十三次會議審議的相關(guān)

事項及會議文件進(jìn)行了審查，基于獨(dú)立的立場及判斷，對本次會議涉及的相關(guān)事

項發(fā)表如下獨(dú)立意見：

留授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價格的議案》

  公司本次對 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予及預(yù)留

授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價格進(jìn)行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及

《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》中的相關(guān)規(guī)定，

董事會審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公

司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。因此，我們同意公司的上述調(diào)整。

的議案》

  公司本次注銷預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期屆滿尚未行權(quán)的股票期權(quán)、首

次授予股票期權(quán)第三個行權(quán)期及預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期不符合 行權(quán)條

件的股票期權(quán)事項，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)及公司《2020

年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及《2020 年第一期股

票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，董事

會審議程序合法、合規(guī)。本次注銷部分股票期權(quán)事項不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生

重大影響，不存在損害公司股東利益的情形。因此，我們同意本次公司注銷部分

股票期權(quán)。

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金所履行的相關(guān)程 序符合

中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)要求。本次將部

分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金不影響募投項目的正常實(shí)施，不存在變相改變

募集資金投向，同時可減少公司財務(wù)費(fèi)用，符合上市公司及全體股東利益。我們

同意公司及子公司使用不超過人民幣 50,000 萬元的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動

資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為青鳥消防股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十

三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見簽字頁）

  獨(dú)立董事：

   石佳友          袁   皓     JESSE ZHIXI FANG

                        青鳥消防股份有限公司

                            年     月     日

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