證券代碼：002777      證券簡稱：久遠銀海        公告編號：2023-034

              四川久遠銀海軟件股份有限公司

        第五屆董事會第二十四次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  四川久遠銀海軟件股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議通知于 2023 年 6

月 2 日以專人送達、電話、電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事及全體高級管理人

員。會議于 2023 年 6 月 12 日以通訊方式召開，會議應參加表決的董事 8 人，實際

參加表決的董事 8 人。會議由董事長連春華先生主持，會議的召集、召開符合有關

法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  會議以記名投票方式對各項議案進行表決，審議通過如下議案：

  （一）

    《四川久遠銀海軟件股份有限公司關于擬以公開摘牌方式收購控股子公司

少數(shù)股權暨關聯(lián)交易的議案》。

  具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于擬以公開摘牌方式收購控股子公司

少數(shù)股權暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號 2023-035）。

  獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。該議案已通過。

  特此公告。

                        四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會

                                 二〇二三年六月十二日

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