證券代碼：603711          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：香飄飄         公告編號(hào)：2023-032

                 香飄飄食品股份有限公司

       關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   征集投票權(quán)的時(shí)間：2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 4 日（上午 9:00--

  ?   征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：同意

  ?   征集人未持有公司股票

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市

公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，并按照

香飄飄食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董

事楊軼清先生作為征集人就公司擬于 2023 年 7 月 6 日召開(kāi)的 2023 年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)審議的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

  一、征集人的基本情況、對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由

  （一）征集人的基本情況

如下：

  楊軼清先生，本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，現(xiàn)任浙商博物館館長(zhǎng)、浙江省

浙商研究會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)、浙江工商大學(xué)浙商研究院副院長(zhǎng)、世界浙商大會(huì)組委會(huì)辦

公室成員、浙江美力科技股份有限公司董事、宋城演藝發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董

事等。曾任浙江日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)子報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、宋城集團(tuán)董事長(zhǎng)助理兼戰(zhàn)略發(fā)展

總監(jiān)、華立集團(tuán)執(zhí)行董事。

涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。不存在《公司法》、《香飄飄食品

股份有限公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股 5%以上股東、

實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

   （二）征集人對(duì)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)及理由

   楊軼清先生作為公司獨(dú)立董事，于 2023 年 4 月 17 日出席了公司召開(kāi)的第四

屆董事會(huì)第五次會(huì)議，并對(duì)《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及

其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的

議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相

關(guān)事宜的議案》均投了同意票，并發(fā)表了同意公司實(shí)施本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的

獨(dú)立意見(jiàn)。

   公司 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對(duì)核心人才

形成長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，公

司 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所授予的激勵(lì)對(duì)象均符合法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性

文件所規(guī)定的成為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的條件。

   二、本次股東大會(huì)的基本情況

   （一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 7 月 6 日 14 點(diǎn) 30 分

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 7 月 6 日

   公司本次采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票

時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

   （二）召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省杭州市拱墅區(qū)杭州新天地商務(wù)中心 4 幢西樓 13 樓

   （三）本次股東大會(huì)審議關(guān)于 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案

                                                投票股東

序號(hào)                    議案名稱(chēng)                        類(lèi)型

                                                A 股股東

非累積投票議案

        《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要

        的議案》

        《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>

        的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年股票期權(quán)

        激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

     三、征集方案

     征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制

定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

     （一）征集對(duì)象：截至 2023 年 6 月 30 日下午交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

     （二）征集時(shí)間：2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 4 日（上午 9:00—11:30，

下午 14:00—17:00）。

     （三）征集方式：采用公開(kāi)方式在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及指定媒體上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

     （四）征集程序

授權(quán)委托書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“授權(quán)委托書(shū)”）。

本次征集投票權(quán)由公司證券部簽收授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件：

     （1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加

蓋公章）、法人代表證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件；法人股

東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

     （2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托

書(shū)原件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件；

     （3）授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公

證，并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表

簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。

書(shū)及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式并按本公告指定地址送

達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專(zhuān)遞方式的，收到時(shí)間以公司證券部收到時(shí)間為準(zhǔn)。

  委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

  地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)杭州新天地商務(wù)中心 4 幢西樓 13 樓

  收件人：鄒勇堅(jiān)

  郵政編碼：310042

  聯(lián)系電話：0571-28801027

  傳真：0571-28801057

  請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，

并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”字樣

  （五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師審核，全部滿(mǎn)

足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

提交相關(guān)文件完整、有效；

  （六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相

同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收

到的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢(xún)問(wèn)方式要

求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)該種方式仍無(wú)法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無(wú)

效。

  （七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理

人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

  （八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授

權(quán)委托自動(dòng)失效；

且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則

征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；若在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前

未以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則對(duì)征集人的委托為唯一有效的

授權(quán)委托；

反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托

無(wú)效。

  （九）由于征集投票權(quán)的特殊性，對(duì)授權(quán)委托書(shū)實(shí)施審核時(shí)，僅對(duì)股東根據(jù)

本公告提交的授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行形式審核，不對(duì)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件上的簽字和

蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委

托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書(shū)和相關(guān)證明

文件均被確認(rèn)為有效。

  特此公告。

                            征集人：楊軼清

  附件：獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

附件：

             香飄飄食品股份有限公司

        獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

     本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了征集人

為本次征集投票權(quán)制作并公告的《香飄飄食品股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征

集委托投票權(quán)的公告》、《香飄飄食品股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

     在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)

告書(shū)確定的程序撤回本授權(quán)委托書(shū)項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書(shū)

內(nèi)容進(jìn)行修改。

     本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托香飄飄食品股份有限公司獨(dú)立董

事楊軼清先生作為本人/本公司的代理人出席香飄飄食品股份有限公司 2023 年第

二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。本

人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

序號(hào)              表決內(nèi)容             同意   反對(duì)   棄權(quán)

       《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草

       案）>及其摘要的議案》

       《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

       核管理辦法>的議案》

       《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理

     注：1、此委托書(shū)表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)對(duì)上述審議項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄

權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，對(duì)于同一議案，三者中只能選其一，選擇超過(guò)一項(xiàng)或未

選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

委托人在此確認(rèn)：委托人對(duì)受托人在此次股東大會(huì)上代委托人行使表決權(quán)的行為

予以確認(rèn)

  委托人姓名或名稱(chēng)（簽名或蓋章）：

  委托股東身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼）：

  委托股東持股數(shù)：

  委托股東證券賬戶(hù)號(hào)：

  委托人聯(lián)系方式：

  簽署日期：

  本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

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