證券代碼：000555           證券簡稱： 神州信息           公告編號(hào)：2023-040

(資料圖片僅供參考)

              神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司

       第九屆董事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董

事會(huì) 2023 年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于 2023 年 6 月 16 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)

出，會(huì)議以書面?zhèn)骱灥姆绞秸匍_，于 2023 年 6 月 19 日形成有效決議。應(yīng)出席的董

事 10 人，實(shí)際出席的董事 10 人。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過了《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其

摘要的議案》；

   公司于 2023 年 3 月 29 日召開第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第五次

會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司<2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》，

具 體 內(nèi) 容 可 詳 見 2023 年 3 月 31 日 刊 登 于 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

   根據(jù)公司 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”），原生效程

序?yàn)樾杞?jīng)公司間接控股股東神州數(shù)碼控股有限公司（00861.HK，以下簡稱“神州控

股”）股東大會(huì)及公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。鑒于神州控股于 2023 年 4 月

股東大會(huì)審議，本次激勵(lì)計(jì)劃無須提交神州控股股東大會(huì)進(jìn)行審議。結(jié)合上述情況，

公司對(duì)《2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的實(shí)施程序等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行

了修訂，形成《2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要。公司獨(dú)立董

事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   《關(guān)于 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的修訂說明公告》、公司《2023

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要的具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。

   關(guān)聯(lián)董事李鴻春先生作為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案已回避表決。本

議案尚需提交公司 2023 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：表決票 9 票，同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。議案通過。

   （二）審議通過了《關(guān)于召開 2023 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

   根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，公司董事會(huì)定于 2023 年 7 月 7 日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2023

年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。審議如下事項(xiàng)：

   上述事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見同日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

披露的《關(guān)于召開 2023 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

   表決結(jié)果：表決票 10 票，同意票 10 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。議案通過。

   三、備查文件

   特此公告。

                                  神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司董事會(huì)

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