證券代碼：688065       證券簡稱：凱賽生物           公告編號(hào)：2023-029

         上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)

    上海曜勤生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）

    免于以要約收購方式增持公司股份的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次

會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)上海曜勤

生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）免于以要約收購方式增持股份的議案》?，F(xiàn)將相

關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  根據(jù)上海曜勤生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）（擬設(shè)立，以下簡稱“上海曜

勤”）與公司簽署的《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》，上海曜勤（擬設(shè)立）擬作為

特定對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司向其發(fā)行的不超過152,284,263 股（含本數(shù)）

                                      （最終

發(fā)行的股份數(shù)量以經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊后，實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量為準(zhǔn)），發(fā)行價(jià)格

為人民幣43.34元/股，上海曜勤（擬設(shè)立）認(rèn)購資金總額不低于人民幣590,000.00

萬元且不超過人民幣660,000.00萬元（以下簡稱“本次發(fā)行”）。

  本次發(fā)行前，上海曜勤（擬設(shè)立）的合伙人Cathay Industrial Biotech Ltd.（以

下簡稱“CIB”）已以其持有的116,655,640股公司股票（以下簡稱“標(biāo)的股票”）

向上海曜勤（擬設(shè)立）認(rèn)繳出資，并將在本次發(fā)行獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同

意注冊批復(fù)、CIB股票出資獲上海證券交易所合規(guī)性確認(rèn)，且上海曜勤（擬設(shè)立）

的另一合伙人招商局集團(tuán)有限公司依照上海曜勤（擬設(shè)立）《合伙協(xié)議》約定以

現(xiàn)金貨幣向上海曜勤（擬設(shè)立）完成實(shí)繳出資義務(wù)后將標(biāo)的股票過戶登記至上海

曜勤（擬設(shè)立）名下，以此完成CIB對上海曜勤（擬設(shè)立）的實(shí)繳出資。

  本次發(fā)行完成后，上海曜勤（擬設(shè)立）基于CIB對其出資的116,655,640股凱

賽生物股票和通過本次發(fā)行取得的不超過152,284,263股（含本數(shù)）（最終發(fā)行的

股份數(shù)量以經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊后，實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量為準(zhǔn)），將合計(jì)持有公司

超過已發(fā)行股份總數(shù)的30%的股票。

  本次發(fā)行前后，公司的控股股東由CIB變更為上海曜勤（擬設(shè)立），實(shí)際控

制人不變，仍為XIUCAI LIU（劉修才）家庭。

  根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第四十七條第二款的規(guī)定，上海曜勤（擬設(shè)

立）認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份將會(huì)觸發(fā)要約收購義務(wù)。

  上海曜勤（擬設(shè)立）已承諾自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓通過本次

發(fā)行持有的公司股份，符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條規(guī)定的免于以

要約方式收購股份的情形。

  本事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通過，

尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                            上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司

                                董    事   會(huì)

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