證券代碼：000151   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中成股份    公告編號(hào)：2023-39

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

      中成進(jìn)出口股份有限公司

    第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

   中成進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”

                      ）董事會(huì)于

第二次會(huì)議通知，公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議于 2023 年 6

月 28 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊表決相結(jié)合的方式在北京市安定

門(mén)西濱河路 9 號(hào)中成集團(tuán)大廈公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)

到董事十一名，實(shí)到董事十一名，出席本次會(huì)議的董事占應(yīng)

到董事人數(shù)的 50%以上，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)

法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   公司董事長(zhǎng)張朋先生主持了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議采用

舉手表決方式，由主持人計(jì)票并宣布表決結(jié)果；列席本次會(huì)

議的有公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員。本次董事會(huì)會(huì)議審議并表

決通過(guò)了如下議案：

    一、以 11 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，審議通過(guò)了公

司《合規(guī)管理辦法》。

   二、以 11 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，審議通過(guò)了公

司《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》

            。

特此公告。

備查文件：公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

         中成進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)

              二〇二三年六月二十九日

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