證券代碼：002895              證券簡稱：川恒股份                公告編號：2023-072

轉(zhuǎn)債代碼：127043              轉(zhuǎn)債簡稱：川恒轉(zhuǎn)債

                  貴州川恒化工股份有限公司

【資料圖】

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

   虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    一、會議召開和出席的情況

    現(xiàn)場會議召開的時間為：2023年6月28日（星期三）15:30

    網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年6月28日。其中，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)投票的時間為：2023年6月28日09:15-15:00；通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng) 進 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 具 體 時 間 為 ： 2023 年 6 月 28 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和

件和公司章程的規(guī)定。

東人數(shù)共101人，合計持有已發(fā)行股份17,310,240股，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的

津）事務(wù)所游明牧律師、張巨禎律師出席了本次股東大會，為本次股東大會進行

見證，并出具了《關(guān)于貴州川恒化工股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的

法律意見書》。

  二、提案審議表決情況

  本次股東大會按照會議議程審議了全部議案，并采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式進行了表決。審議表決結(jié)果如下：

  本議案各子議案分別表決：

  同意276,252,540股，占出席會議全體股東所持股份的99.9951％；反對

體股東所持股份的0％。

  本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席會議全體股東所持表決權(quán)三分之二以上審

議通過。

  同意276,252,540股，占出席會議全體股東所持股份的99.9951％；反對

體股東所持股份的0％。

  本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席會議全體股東所持表決權(quán)三分之二以上審

議通過。

  同意276,252,540股，占出席會議全體股東所持股份的99.9951％；反對

體股東所持股份的0％。

  本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席會議全體股東所持表決權(quán)三分之二以上審

議通過。

  三、律師出具的法律意見

  本次股東大會由國浩律師（天津）事務(wù)所游明牧律師、張巨禎律師見證，并

出具了《關(guān)于貴州川恒化工股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見

書》，結(jié)論意見為：川恒股份本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員

的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

見書》。

  特此公告。

                        貴州川恒化工股份有限公司

                                   董事會

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