證券代碼：600831          證券簡稱：廣電網絡         編號：臨 2023-028 號

轉債代碼：110044          轉債簡稱：廣電轉債

(資料圖片)

     陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司

關于“廣電轉債”預計滿足轉股價格向下修正條件的

                     提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、可轉債發(fā)行上市概況

   經中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2018〕41 號文核準，公司于 2018 年 6 月 27 日向

社會公開發(fā)行 800 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，按面值發(fā)行，發(fā)行總

額 80,000 萬元，期限 6 年。票面利率第一年為 0.40%、第二年為 0.60%、第三年

為 1.00%、第四年為 1.50%、第五年為 1.80%、第六年為 2.00%。

   經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2018〕103 號文同意，公司本次發(fā)行的

轉債簡稱“廣電轉債”，轉債代碼“110044”。

   自 2019 年 1 月 3 日起，“廣電轉債”可轉換為公司股份，轉股期為 2019

年 1 月 3 日至 2024 年 6 月 26 日，初始轉股價格為 6.91 元/股。因實施 2018 年

度、2020 年度、2021 年度利潤分配方案，公司對轉股價格進行了三次調整，目

前轉股價格為 6.84 元/股。

   二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

   （一）轉股價格修正條款

   在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)二十個交易日中至少

有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價

格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

   上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股

價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交

易日公司股票交易均價較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審

計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述二十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收

盤價格計算。

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披

露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。

從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執(zhí)行

修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

  （二）轉股價格修正條款預計觸發(fā)情況

  截至2023年6月30日，公司股票近十五個交易日中已有五個交易日的收盤價

低于當期轉股價格的90%（即6.15元/股），若再有五個交易日滿足上述條件，可

能觸發(fā)“廣電轉債”轉股價格修正條款，屆時公司董事會將召開會議決定是否行

使“廣電轉債”轉股價格的向下修正權利。

  三、風險提示

  公司董事會將根據《可轉換公司債券募集說明書》的約定和相關法律法規(guī)要

求，在“廣電轉債”觸發(fā)轉股價格修正條件后召開會議決定是否向下修正轉股價

格，并及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者關注公司后續(xù)相關公告，注意投資風險。

  特此公告。

                  陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司

                            董 事 會

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