證券代碼：600170       證券簡稱：上海建工        公告編號：2023-036

              上海建工集團股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 06 月 30 日

(二)   股東大會召開的地點：上海市東大名路 666 號上海建工大廈 B 樓 201 會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    52.3318

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長主持。會議采用現(xiàn)場投票

和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》和

《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型          同意                    反對                棄權

            票數       比例（%）      票數     比例（%）      票數     比例（%）

 A股    4,645,619,239 99.9021 3,426,200  0.0737 1,125,510  0.0242

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型          同意                    反對                棄權

            票數       比例（%）      票數     比例（%）      票數     比例（%）

 A股    4,645,269,339 99.8946 3,776,200  0.0812 1,125,410  0.0242

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型          同意                    反對                棄權

            票數       比例（%）      票數     比例（%）      票數     比例（%）

 A股    4,645,345,439 99.8962 3,700,000  0.0796 1,125,510  0.0242

   算報告》

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型          同意                  反對                 棄權

           票數       比例（%）      票數     比例（%）      票數     比例（%）

 A股   4,642,277,097 99.8302 6,768,342  0.1456 1,125,510  0.0242

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對               棄權

             票數       比例（%）      票數     比例（%） 票數        比例（%）

 A股     4,646,736,027 99.9261 3,236,422  0.0696 198,500  0.0043

       《上海建工集團股份有限公司 2022 年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2023

   年度日常關聯(lián)交易預計報告》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對               棄權

             票數       比例（%）      票數     比例（%） 票數        比例（%）

 A股     1,958,988,422 99.8756 2,283,200  0.1164 156,140  0.0080

   會授權的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型           同意                  反對                  棄權

             票數       比例（%）      票數      比例（%） 票數        比例（%）

 A股     4,616,619,563 99.2785 33,296,844  0.7160 254,542  0.0055

   會授權的議案》

 審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對               棄權

             票數       比例（%）      票數     比例（%） 票數        比例（%）

 A股     4,647,731,609 99.9475 2,283,200  0.0491 156,140  0.0034

       審議結果：通過

     表決情況：

     股東類型             同意                   反對               棄權

                   票數       比例（%）      票數     比例（%） 票數        比例（%）

       A股     4,641,978,949 99.8238 8,035,858  0.1728 156,142  0.0034

                《上海建工集團股份有限公司關于聘請 2023 年度審計機構的議案》

       審議結果：通過

     表決情況：

     股東類型           同意                    反對                棄權

                  票數       比例（%）      票數     比例（%）      票數     比例（%）

      A股     4,642,360,981 99.8320 6,684,458  0.1437 1,125,510  0.0243

     (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱               同意                反對                  棄權

序號                         票數      比例（%）     票數   比例（%）          票數   比例（%）

     《上海建工集團股份有

     限公司 2022 年度日常關

     年度日常關聯(lián)交易預計

     報告》

     《上海建工集團股份有

     限公司 2023 年度擔保額

     度預計及提請股東大會

     授權的議案》

     《上海建工集團股份有

     資工具授權的議案》

     《上海建工集團股份有

     度審計機構的議案》

     (三)    關于議案表決的有關情況說明

           本次大會第 6 項議案涉及關聯(lián)交易，上海建工控股集團有限公司（持有

    本次大會其他聽取報告的事項：《上海建工集團股份有限公司 2022 年度獨立董

事述職報告》。

三、   律師見證情況

律師：李志強、游廣

  本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》

的規(guī)定，本次股東大會未有股東提出臨時提案，出席本次會議人員的資格均合法有

效，本次會議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本

次股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

                        上海建工集團股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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